股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股）
                            公告编号：2022-022


                佛山电器照 明股份有限公 司
           第九届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2022 年 3 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出了关
于召开第九届董事会第二十九次会议的通知，会议于 2022 年 3 月 30
日以现场及通讯（视频）相结合的方式召开。会议应到董事 9 人,实
到 9 人。监事会全体监事、常务副总经理张学权、财务总监汤琼兰、
董事会秘书黄震环列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议由吴圣辉董事长主持，审议通过了以下议案：

    1、审议通过 2021 年度董事会工作报告。

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2021 年度报告（全文）》

第三节“经营情况讨论与分析”及其他相关内容。

    2、审议通过 2021 年度总经理工作报告。

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、审议通过 2021 年度报告及其摘要。

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2021 年度报告及摘要》。

    4、审议通过 2021 年度财务决算报告。

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

                                       1
    公司 2021 年度财务报告经中证天通会计师事务所（特殊普通合

伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

    5、审议通过 2021 年度利润分配预案。

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司 2021 年度母公司实现净利润 241,148,689.36 元，因公司

法定公积金累计额已达到了公司注册资本的 50%以上，根据《公司章

程》规定“公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可

以不再提取”，因此 2021 年度公司不再提取法定公积金。同时，公司

2021 年出售国轩高科、厦门银行、光大银行股票以及前期计入其他

综合收益的累计公允价值变动转入未分配利润 1,041,043,249.12

元，2021 年度公司可供股东分配的利润为 2,738,229,003.27 元（含

上年度未分配利润 1,591,884,733.49 元）。
    公 司 董 事 会 拟 以 公 司 2021 年 年 度 报 告 披 露 时 的 总 股 本

1,361,994,647 股扣减公司回购专用账户上剩余的回购股份 A 股 1300

万股，即 1,348,994,647 股为基数，向 A、B 股全体股东每 10 股派发

现金红利人民币 1 元（含税，B 股红利折成港币支付），剩余累计未

分配利润结转以后年度；不送红股，不以公积金转增股本。本次利润

分配方案实施时，若公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、

股权激励授予等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原

则，相应调整分红总额。

    向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一

个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币


                                  2
支付。

       公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公

司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》等有关规定。

       6、审议通过 2022 年度财务预算报告。

            同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2022 年度财务预算报

告》。

       7、审议通过 2021 年度内部控制评价报告的议案。

           同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2021 年度内部控制评价

报告》。

       8、审议通过独立董事 2021 年度述职报告。

           同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《独立董事 2021 年度述职

报告》。

       9、审议通过关于计提减值准备的议案。

           同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

       公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会

计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本

次计提资产减值准备客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成

果。
       详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于计提资产减值准备

的公告》。
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    10、审议通过关于控股子公司会计估计变更的议案。

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本次会计估计变更符合控股子公司南宁燎旺的实际经营情况和

相关法律法规的规定，能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营

成果，符合企业会计准则等相关规定，董事会同意本次会计估计变更。

    详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司会计估

计变更的公告》。

    11、关于向银行申请综合授信额度的议案

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    根据公司生产经营发展的需要，董事会同意公司及控股子公司向

银行申请不超过 57 亿元人民币的综合授信额度，授信业务种类包括

但不限于银行承兑汇票、信用证、票据贴现、贸易融资、流动资金贷

款等，有效期自股东大会审议通过之日起两年内。在授信期限内，该

授信额度可以循环使用。
    详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于向银行申请综合授

信额度的公告》。

    12、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    13、审议通过关于修订《审计委员会实施细则》的议案；

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    14、审议通过关于制定《对外担保管理制度》的议案；

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
                               4
       15、审议通过关于召开 2021 年度股东大会通知的议案。

          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

       决定于 2022 年 4 月 26 日下午 14:30 召开公司 2021 年度股东大

会。

       以上第 1、3、4、5、6、11、12 项议案需提交公司 2021 年度股

东大会审议。




                                      佛山电器照明股份有限公司
                                               董   事   会
                                            2022 年 3 月 30 日




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