股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                    股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股）
                                公告编号：2022-029


                    佛山电器照 明股份有限公 司
              关于修订《审计委员会实施细则》的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。


         2022 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，会

    议审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》，为了加强

    公司合规、风控和内控一体化建设和管理，根据公司的实际情况，公

    司对《审计委员会实施细则》部分条款进行修订，具体情况如下：

 条款                修改前                                        修改后

文件名称 《审计委员会实施细则》                《审计与风险管理委员会实施细则》

 全文     审计委员会                           审计与风险管理委员会

          为强化董事会决策、监督功
                                               为强化董事会决策功能，加强审计和
          能，做到事前审计、专业审
                                               风险、合规管理工作，完善公司治理
          计，确保董事会对经理层的
                                               结构，确保董事会对经理层的有效监
          有效监督，完善公司治理结
                                               督，根据《中华人民共和国公司法》、
          构，根据《中华人民共和国
第一条                                         《中华人民共和国证券法》、《企业
          公司法》、《上市公司治理
                                               内部控制基本规范》、《上市公司治
          准则》、《公司章程》及其
                                               理准则》、《公司章程》及其他有关
          他有关规定，公司特设立董
                                               规定，公司特设立董事会审计与风险
          事会审计委员会，并制定本
                                               管理委员会， 并制定本实施细则。
          实施细则。
          董事会审计委员会是董事会             董事会审计与风险管理委员会是董
第二条
          下设的专门工作机构，主要             事会下设的专门工作机构，主要负责
 条款                  修改前                        修改后
           负责公司内、外部审计的沟   内、外部审计的监督、核查和沟通工
           通、监督和核查工作。       作、公司内控制度的审查工作、公司
                                      风险管理以及合规管理等，对董事会
                                      负责。
                                      审计与风险管理委员会的主要职责
                                      权限：
                                      （一）提议聘请或更换外部审计机
           审计委员会的主要职责权
                                      构；
           限：
                                      （二）监督公司的内部审计制度及其
           （一）提议聘请或更换外部
                                      实施；
           审计机构；
                                      （三）负责内部审计与外部审计之间
           （二）监督公司的内部审计
                                      的沟通；
           制度及其实施；
                                      （四）审核公司的财务信息及其披
           （三）负责内部审计与外部
第八条                                露；
           审计之间的沟通；
                                      （五）审查公司内控制度，对重大关
           （四）审核公司的财务信息
                                      联交易进行审计；
           及其披露；
                                      （六）审查风险管理体系，确保管理
           （五）审查公司内控制度，
                                      层已履行职责建立有效的风险管理
           对重大关联交易进行审计；
                                      体系；
           （六）公司董事会授予的其
                                      （七）审查公司法治建设工作及内控
           他事宜。
                                      合规管理工作，指导、监督和评价法
                                      治建设和内控合规管理工作。
                                      （八）公司董事会授予的其他事宜。
        除以上修订外，其他条款均保持不变。

          特此公告。

                                         佛山电器照明股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                 2022 年 3 月 30 日