佛山照明:第九届董事会第三十次会议决议公告2022-04-23
股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股)
股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 2 0 0 5 4 1(B 股)
公告编号:2022-032
佛山电器照 明股份有限公 司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知,并于 2022 年 4 月 22 日召开第九届董事会第三十次会议,
会议通过通讯传真方式审议会议议案,应会 9 名董事均对会议议案作
出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议以下
议案。
1、审议通过关于组织机构调整的议案。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
为加强公司数字化职能工作,董事会同意信息化中心从自动和信
息化部独立出来,成立数字化部。
2、审议通过关于制定《董事会授权管理制度》的议案。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过关于制定《董事会议案管理办法》的议案。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过关于制定《总经理工作细则》的议案。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过关于制定《对外捐赠管理办法》的议案。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过关于制定《负债管理制度》的议案。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 22 日