股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股）
                             公告编号：2022-032


                  佛山电器照 明股份有限公 司
              第九届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知，并于 2022 年 4 月 22 日召开第九届董事会第三十次会议，
会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作
出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议以下
议案。

    1、审议通过关于组织机构调整的议案。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为加强公司数字化职能工作，董事会同意信息化中心从自动和信

息化部独立出来，成立数字化部。

    2、审议通过关于制定《董事会授权管理制度》的议案。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过关于制定《董事会议案管理办法》的议案。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过关于制定《总经理工作细则》的议案。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过关于制定《对外捐赠管理办法》的议案。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过关于制定《负债管理制度》的议案。

 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                              佛山电器照明股份有限公司
                                        董   事   会
                                     2022 年 4 月 22 日