股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2022-034
佛山电器照明股份有限公司
2021 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 26 日下午 14:30
（2）网络投票日期和时间：2022 年 4 月 26 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 4 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022
年 4 月 26 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公
楼五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长吴圣辉先生
1
6、出席或列席情况：公司 7 名董事、3 名监事、5 名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 28 人，代表股份 582,820,136 股，
占公司有表决权总股份的 43.20%（截至股权登记日公司总股本为
1,361,994,647 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 13,000,000
股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数
为 1,348,994,647 股），其中出席现场会议的股东及股东代理人 9 人，
代表股份 397,218,328 股，占上市公司有表决权股份的 29.45%。通过
网络投票的股东 19 人，代表股份 185,601,808 股，占上市公司有表决
权股份的 13.76%。
2、A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共 24 人，代表股份 542,894,626
股，占公司 A 股股东有表决权股份的 51.94%。（截至股权登记日公司 A
股总股本为 1,058,321,409 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股
13,000,000 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享 A 股
有表决权的总数为 1,045,321,409 股）。其中出席现场会议的股东及股
东代理人 8 代表股份 394,683,067 股，占公司 A 股股东有表决权股份
的 37.76%；通过网络投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份
148,211,559 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 14.18%。
3、B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 4 人，代表股份 39,925,510
2
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 13.15%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 1 人，代表股份 2,535,261 股，占公司 B 股股东有表
决权股份的 0.83%；通过网络投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份
37,390,249 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 12.31％。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级
管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以
上股份股东形成一致行动人的股东）共 17 人，代表股份 3,816,451 股，
占公司有表决权总股份的 0.28%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
参加本次股东大会的公司股东广东省广晟控股集团有限公司、广
东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广晟投资
发展有限公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公
司章程》的相关规定，依法回避了对第 9 项议案的表决，上述股东所
代表的股份数 419,803,826 股未计入第 9 项议案有表决权股份总数。
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 581,935,134 99.85％ 885,002 0.15％ 0 0.00％
1、2021 年度 A股 542,009,624 99.84％ 885,002 0.16％ 0 0.00％
董事会工作
B股 39,925,510 100.00％ 0 0.00％ 0 0.00％
报告
中小投
2,931,449 76.81％ 885,002 23.19％ 0 0.00％
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
2、2021 年度 整体 581,935,134 99.85％ 885,002 0.15％ 0 0.00％
3
监事会工作 A股 542,009,624 99.84％ 885,002 0.16％ 0 0.00％
报告 B股 39,925,510 100.00％ 0 0.00％ 0 0.00％
中小投
2,931,449 76.81％ 885,002 23.19％ 0 0.00％
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 581,935,134 99.85％ 885,002 0.15％ 0 0.00％
3、2021 年度 A股 542,009,624 99.84％ 885,002 0.16％ 0 0.00％
报告及其摘 B股 39,925,510 100.00％ 0 0.00％ 0 0.00％
要 中小投
2,931,449 76.81％ 885,002 23.19％ 0 0.00％
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 581,935,134 99.85％ 885,002 0.15％ 0 0.00％
4、2021 年度 A股 542,009,624 99.84％ 885,002 0.16％ 0 0.00％
财务决算报 B股 39,925,510 100.00％ 0 0.00％ 0 0.00％
告 中小投
2,931,449 76.81％ 885,002 23.19％ 0 0.00％
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 582,396,970 99.93％ 423,166 0.07％ 0 0.00％
5、2021 年度 A股 542,471,460 99.92％ 423,166 0.08％ 0 0.00％
利润分配预 B股 39,925,510 100.00％ 0 0.00％ 0 0.00％
案 中小投
3,393,285 88.91％ 423,166 11.09％ 0 0.00％
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 582,168,370 99.89％ 651,766 0.11％ 0 0.00％
6、2022 年度 A股 542,242,860 99.88％ 651,766 0.12％ 0 0.00％
财务预算报 B股 39,925,510 100.00％ 0 0.00％ 0 0.00％
告 中小投
3,164,685 82.92％ 651,766 17.08％ 0 0.00％
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 581,901,846 99.84％ 918,290 0.16％ 0 0.00％
7、关于向银
A股 541,980,824 99.83％ 913,802 0.17％ 0 0.00％
行申请综合
B股 39,921,022 99.99％ 4,488 0.01％ 0 0.00％
授信额度的
议案 中小投
2,898,161 75.94％ 918,290 24.06％ 0 0.00％
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
4
整体 579,155,385 99.37％ 3,664,751 0.63％ 0 0.00％
8、关于开展 A股 541,769,624 99.79％ 1,125,002 0.21％ 0 0.00％
票据池业务 B股 37,385,761 93.64％ 2,539,749 6.36％ 0 0.00％
的议案 中小投
151,700 3.97％ 3,664,751 96.03％ 0 0.00％
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
9、关于调整 整体 162,102,508 99.44％ 913,802 0.56％ 0 0.00％
与广晟财务 A股 147,659,250 99.38％ 913,802 0.62％ 0 0.00％
公司《金融服 B股 14,443,258 100.00％ 0 0.00％ 0 0.00％
务协议》部分 中小投
内容的议案 2,902,649 76.06％ 913,802 23.94％ 0 0.00％
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 581,930,646 99.85％ 889,490 0.15％ 0 0.00％
10、关于修订 A股 542,009,624 99.84％ 885,002 0.16％ 0 0.00％
《公司章程》 B 股 39,921,022 99.99％ 4,488 0.01％ 0 0.00％
的议案 中小投
2,926,961 76.69％ 889,490 23.31％ 0 0.00％
资者
上述第 10 项议案为特别表决议案，已经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意,上述议案全部获得表决通
过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东金桥百信（佛山）律师事务所
2、律师姓名：段兰、陈默
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开
程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决
程序及表决结果等相关事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
5
1、本次股东大会决议；
2、广东金桥百信（佛山）律师事务所出具的法律意见书。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 26 日
6
