股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                  股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                              公告编号：2022-035


                  佛山电器照明股份有限公司
             第九届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    本公司于 2022 年 4 月 24 日以电子邮件的方式向全体董事发出了

会议通知，并于 2022 年 4 月 29 日召开第九届董事会第三十一次会议，

会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作

出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议以下

议案。

    1、审议通过 2022 年第一季度报告。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年第一季度报

告》。

    2、审议通过关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司本次因同一控制下企业合并追溯调整 2022 年期初及 2021

年一季度有关财务报表数据符合《企业会计准则》的相关规定，追溯

调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，

同意本次追溯调整 2022 年期初及 2021 年一季度相关财务报表数据。
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于同一控制下企业合并

追溯调整财务数据的公告》。




                                 佛山电器照明股份有限公司

                                        董   事   会

                                     2022 年 4 月 29 日