股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                            公告编号：2022-043


                佛山电器照明股份有限公司
           第九届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    本公司于 2022 年 6 月 9 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知，并于 2022 年 6 月 14 日召开第九届董事会第三十二次会议，

会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 8 名董事均对会议议案作
出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了以下议案：

    1、审议通过关于全资子公司对科联大厦运营招商及物业管理服
务公开招标的议案。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    为盘活科联大厦物业资产，提高公司经济效益，同时提升科联大
厦物业管理水平，董事会同意公司全资子公司佛山科联新能源产业科
技有限公司对科联大厦投资性物业运营招商及科联大厦物业管理服
务进行公开招标，委托给第三方运营，并提请股东大会授权公司管理
层办理上述招标相关事宜，包括但不限于签署合同等有关文件。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对科联
大厦运营招商及物业管理服务公开招标的公告》。
    2、审议通过关于提名非独立董事候选人的议案。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经全体与会董事对非独立董事候选人进行审核，一致同意提名胡
逢才先生为公司非独立董事候选人（个人简历请见附件），任期与公
司第九届董事会任期一致。如胡逢才先生被股东大会选举为公司非独

立董事，董事会同意补选胡逢才先生为董事会审计与风险管理委员
会、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一
致。

    若胡逢才先生被选举为公司非独立董事，公司董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    决定于 2022 年 6 月 30 日下午 14:45 召开公司 2022 年第二次临
时股东大会。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第二

次临时股东大会通知》。

    特此公告。

                                      佛山电器照明股份有限公司

                                             董 事 会

                                           2022 年 6 月 14 日
附：胡逢才先生简历

    胡逢才：男，1965 年 9 月出生，中共党员，无境外永久居留权，

广东省委党校现代经济管理专业毕业，高级会计师。历任广东省冶金

工业总公司财务部副经理、财务审计部副经理、经理，广东省广业冶

金有限总公司党委委员、副总经理，韶钢松山股份公司独立董事，广

东省广晟冶金有限公司董事、党委委员、副总经理，广东省广晟资产

经营有限公司监事会第三工作组监事会主席、审计监事会工作部监事

会主席、经营管理部副部长，广东省广晟控股集团有限公司经营管理

部副部长；现任广东省广晟控股集团有限公司派驻上市公司专职董

事。

    胡逢才先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查；除了与公司控股股东构成关联关系外，与公司

董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间

不存在关联关系；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对

象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市

规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。