股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                            公告编号：2022-047


                佛山电器照明股份有限公司
           第九届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    本公司于 2022 年 8 月 11 日以电子邮件的方式向全体董事发出了

会议通知，并于 2022 年 8 月 12 日召开第九届董事会第三十三次会议，

会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作

出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过

了以下议案：

    1、审议通过关于控股子公司收购广东风华芯电科技股份有限公

司股权暨关联交易的议案。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票

    关联董事胡逢才先生、黄志勇依法回避了表决。

    为加快公司控股子公司佛山市国星光电股份有限公司（以下简称

“国星光电”）拓展第三代半导体产业的布局，董事会同意国星光电

以 26,881.93 万元收购广东风华高新科技股份有限公司持有的广东

风华芯电科技股份有限公司 99.87695%股权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司收购广

东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的公告》。
    2、审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    为降低汇率波动对公司经营效益的影响，董事会同意公司及控股

子公司在未来一年内开展金额不超过 4 亿美元的外汇套期保值业务。

    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保
值业务的公告》。

    3、审议通过关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值
业务的可行性分析报告》。

    4、审议通过关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的议案。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    决定于 2022 年 8 月 29 日下午 14:50 召开公司 2022 年第三次临

时股东大会。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第三

次临时股东大会通知》。

    特此公告。

                                      佛山电器照明股份有限公司

                                             董   事   会

                                           2022 年 8 月 12 日