股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                            公告编号：2022-054


            佛山电器照明股份有限公司
        第九届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出了关

于召开第九届董事会第三十四次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 30

日以现场及通讯（视频）相结合的方式召开。会议应到董事 9 人,实

到 9 人。监事会全体监事、常务副总经理张学权、财务总监汤琼兰、

董事会秘书黄震环列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。会议由吴圣辉董事长主持，审议通过了以下议案：

    1、审议通过 2022 年半度报告及其摘要。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年半年度报告
及摘要》。
    2、审议通过关于制定《合规管理制度》的议案。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《合规管理制度》。
    3、审议通过关于制定《内部控制制度》的议案
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《内部控制制度》。
    4、审议通过关于制定《全面风险管理工作办法》的议案。
          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《全面风险管理工作办
法》。
    5、审议通过关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报
告。
          同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    关联董事胡逢才先生、黄志勇依法回避了表决。
       详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《广东省广晟财务有限
公司风险持续评估报告》。


                                    佛山电器照明股份有限公司
                                            董 事 会
                                         2022 年 8 月 30 日