股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                            公告编号：2022-056


            佛 山 电 器 照明 股份有 限公 司
        第九届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    本公司于 2022 年 9 月 29 日以电子邮件的方式向全体董事发出了

会议通知，并于 2022 年 10 月 10 日召开第九届董事会第三十五次会

议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议

案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议

通过了以下议案：

    1、审议通过关于公司领导班子人员 2021 年度薪酬考核实施方案
的议案。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 3 票
    关联董事吴圣辉、雷自合、张险峰依法回避了表决。
    根据公司《领导班子人员薪酬管理办法》的相关规定，并结合公
司 2021 年度经营情况和实际工作完成情况，董事会同意公司领导班
子人员 2021 年度薪酬考核实施方案，并依据已发金额和已扣税情况，
核算应发放余额并代扣代缴相关税费后发放。
    2、审议通过关于因公开招标形成关联交易的议案。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 2 票
    关联董事胡逢才、黄志勇依法回避了表决。

    2022 年 8 月 30 日，公司全资子公司佛山科联新能源产业科技

有限公司在广东省机电设备招标中心有限公司网、中国招标投标公共
服务平台、粤采易阳光采购平台发布了《科联大厦运营招商及物业管

理服务招标公告》，对科联大厦运营招商及物业管理服务进行公开招
标。经履行相应资格审查、评审、公示等程序后，确定中标单位为广

东华建企业集团有限公司。公司董事会授权经营管理层办理与广东华

建企业集团有限公司签订合同等相关事宜。
    详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于因公开招标形成关
联交易的公告》。




                                 佛山电器照明股份有限公司
                                         董   事   会
                                     2022 年 10 月 10 日