股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                            公告编号：2022-060


             佛山电器照明股份有限公司
         第九届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     本公司于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2022 年 10 月 27 日召开第九届董事会第三十六次
会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议
议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议通过了以下议案：
     1、审议通过 2022 年第三季度报告。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年第三季度报
告》。
    2、审议通过关于终止对全资子公司增资及转让部分股权的议案。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    董事会同意公司终止实施 2021 年 11 月 8 日召开的第九届董事会
第二十一次会议审议通过的《关于对全资子公司增资的议案》、《关于
转让全资子公司 51%股权的议案》两项议案，即终止实施将位于佛山
市禅城区汾江北路的土地使用权及地上建筑物以评估价值增资注入
佛山照明灯光器材有限公司及对佛山照明灯光器材有限公司 51%股权
公开挂牌对外转让。
    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止对全资子公
司增资及转让部分股权的公告》。
    3、审议通过关于计提 2022 年前三季度减值准备的议案。
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政
策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提减
值准备客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
    详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于计提 2022 年前三
季度减值准备的公告》。
    4、审议通过关于制定《投资者关系管理制度》的议案。
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。




                                 佛山电器照明股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2022 年 10 月 27 日