股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                            公告编号：2022-063


         佛山电器照明股份有限公司
 关于终止对全资子公司增资及转让部分股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 情况概述

    为盘活公司土地资产，提高资产收益，2021 年 11 月 8 日公司召

开第九届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于对全资子公

司增资的议案》、《关于转让全资子公司 51%股权的议案》，董事会同

意公司将所持有的位于佛山市禅城区汾江北路、工业大道北侧的土地

使用权及地上建筑物以评估价值增资注入全资子公司佛山照明灯光

器材有限公司（以下简称“灯光器材公司”），并授权管理层在本议案

经董事会审议通过之日起一年内，择机处理本次增资的相关事宜。同

时，董事会同意在对灯光器材公司增资后，将灯光器材公司 51%的股

权通过公开挂牌的方式对外转让。若摘牌方成功摘牌，公司将与摘牌

方签订产权交易合同，将禅城区汾江北路、工业大道南侧地块范围内

土地及房产，共同委托有相应资质的资产评估机构按公允价格评估

后，以评估价一次或分次增资注入灯光器材公司。具体内容详见 2021

年 11 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于对全资子公司增资的公告》、

《关于转让全资子公司 51%股权的公告》。

    因受房地产市场环境的影响，2021 年 11 月 16 日公司召开第九

届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消 2021 年第二次临
时股东大会部分议案的议案》，董事会同意撤销《关于转让全资子公

司 51%股权的议案》提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。具

体内容详见 2021 年 11 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《第九届董事

会第二十二次会议决议公告》。
二、 终止事项及审议程序
    2022 年 10 月 27 日公司召开第九届董事会第三十六次会议，会
议审议通过了《关于终止对全资子公司增资及转让部分股权的议案》，
因受房地产市场环境的影响，公司拟将禅城区汾江北路土地盘活方案
调整为交给政府挂账收储，因此终止实施公司第九届董事会第二十一
次会议审议通过的《关于对全资子公司增资的议案》、《关于转让全资
子公司 51%股权的议案》两项议案，即终止实施将位于佛山市禅城区
汾江北路的土地使用权及地上建筑物以评估价值增资注入灯光器材
公司及对灯光器材公司 51%股权公开挂牌对外转让事宜。
三、 对公司的影响
    本次终止实施事项不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情况。




                                  佛山电器照明股份有限公司
                                         董 事 会
                                      2022 年 10 月 27 日