股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2022-065


            佛山电器照明股份有限公司
        第九届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2022 年 11 月 8 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知，并于 2022 年 11 月 14 日召开第九届董事会第三十七次会
议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议
案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
通过了以下议案：
    1、审议通过关于拟变更会计师事务所的议案。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为 1 年。公司独立董事已对
此议案进行事前认可并发表同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟变更会计师事
务所的公告》。
    2、审议通过关于制定《董事会授权管理制度》的议案。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会授权管理制度》。
    3、审议通过关于制定《董事会授权方案》的议案。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会授权方案》。
   4、审议通过关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的议案。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   决定于 2022 年 11 月 30 日下午 15:00 召开公司 2022 年第四次临
时股东大会。

   具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第四
次临时股东大会的通知》。




                                  佛山电器照明股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2022 年 11 月 14 日