股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2023-021
佛山电器照明股份有限公司
2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日下午 14:50
（2）网络投票日期和时间：2023 年 3 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 3 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023
年 3 月 31 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公
楼五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长吴圣辉先生。
6、出席或列席情况：公司 9 名董事、5 名监事、4 名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
1
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 79 人，代表股份 588,185,620 股，
占上市公司有表决权股份的 43.60％。（截至股权登记日公司总股本为
1,361,994,647 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 13,000,000
股不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为 1,348,994,647
股 ）， 其 中 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 10 人 ， 代 表 股 份
397,196,470 股，占上市公司有表决权股份的 29.44％。通过网络投票
的股东 69 人，代表股份 190,989,150 股，占上市公司有表决权股份的
14.16％。
2、A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共 73 人，代表股份 547,752,067
股，占公司 A 股股东有表决权股份的 52.40%,截至股权登记日公司 A
股总股本为 1,058,321,409 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股
13,000,000 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会 A 股享
有表决权的总数为 1,045,321,409 股）。其中出席现场会议的股东及股
东代理人 9 人，代表股份 394,661,209 股，占公司 A 股有表决权股份
的 37.76%；通过网络投票的股东及股东代理人 64 人，代表股份
153,090,858 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 14.65%。
3、B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 6 人，代表股份 40,433,553
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 13.31％。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 1 人，代表股份 2,535,261 股，占公司 B 股股东有表
决权股份的 0.83％；通过网络投票的股东及股东代理人 5 人，代表股
份 37,898,292 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 12.48％。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级
管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以
上股份股东形成一致行动人的股东）共 68 人，代表股份 9,203,893
股，占公司有表决权总股份的 0.68％。
四、议案审议及表决情况
2
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》
的相关规定，参加本次股东大会的公司股东广东省广晟控股集团有限
公司、广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、
广晟投资发展有限公司依法回避了对第 1-2,5-14 项议案的表决，上述
股东所代表的股份数 419,803,826 股未计入有表决权股份总数。
持有公司 10.79%股份的关联股东佑昌灯光器材有限公司及其一致
行动人庄坚毅先生依法回避了对第 1 项议案的表决，所代表的股份数
158,838,366 股未计入有表决权股份总数。
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 5,187,024 54.35% 4,354,204 45.63% 2,200 0.02%
1.关于 2023
A股 2,651,763 40.82% 3,841,673 59.14% 2,200 0.03%
年度日常关联
B股 2,535,261 83.18% 512,531 16.82% 0 0.00%
交易预计的议
案 中小投资
4,847,489 52.67% 4,354,204 47.31% 2,200 0.02%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
2. 关于与广 整体 164,007,190 97.40% 4,354,204 2.59% 20,400 0.01%
东省广晟财务 A股 149,568,420 97.48% 3,841,673 2.50% 20,400 0.01%
有限公司签署 B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
《金融服务协 中小投资
议》的议案 4,829,289 52.47% 4,354,204 47.31% 20,400 0.22%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 581,070,755 98.79% 6,897,265 1.17% 217,600 0.04%
3. 关于开展 A股 543,684,994 99.26% 3,849,473 0.70% 217,600 0.04%
票据池业务的 B股 37,385,761 92.46% 3,047,792 7.54% 0 0.00%
议案 中小投资
2,089,028 22.70% 6,897,265 74.94% 217,600 2.36%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
3
整体 583,835,416 99.26% 4,150,804 0.71% 199,400 0.03%
4. 关于向金
A股 543,914,394 99.30% 3,638,273 0.66% 199,400 0.04%
融机构申请综
B股 39,921,022 98.73% 512,531 1.27% 0 0.00%
合授信额度的
议案 中小投资
4,853,689 52.74% 4,150,804 45.10% 199,400 2.17%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 164,025,390 97.41% 4,356,404 2.59% 0 0.00%
5. 关于公司
A股 149,586,620 97.49% 3,843,873 2.51% 0 0.00%
符合向特定对
B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
象发行 A 股股
票条件的议案 中小投资
4,847,489 52.67% 4,356,404 47.33% 0 0.00%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 164,025,390 97.41% 4,323,604 2.57% 32,800 0.02%
A股 149,586,620 97.49% 3,811,073 2.48% 32,800 0.02%
6.1 发行股票
B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
种类和面值
中小投资
4,847,489 52.67% 4,323,604 46.98% 32,800 0.36%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 164,007,190 97.40% 4,372,404 2.60% 2,200 0.00%
A股 149,568,420 97.48% 3,859,873 2.52% 2,200 0.00%
6.2 发行方式
B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
及发行时间
中小投资
4,829,289 52.47% 4,372,404 47.51% 2,200 0.02%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 164,025,390 97.41% 4,354,204 2.59% 2,200 0.00%
A股 149,586,620 97.49% 3,841,673 2.50% 2,200 0.00%
6.3 发行对象
B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
及认购方式
中小投资
4,847,489 52.67% 4,354,204 47.31% 2,200 0.02%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 164,007,190 97.40% 4,372,404 2.60% 2,200 0.00%
6.4 定价基准 A股 149,568,420 97.48% 3,859,873 2.52% 2,200 0.00%
日、发行价格 B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
和定价原则 中小投资
4,829,289 52.47% 4,372,404 47.51% 2,200 0.02%
者
4
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 164,025,390 97.41% 4,354,204 2.59% 2,200 0.00%
A股 149,586,620 97.49% 3,841,673 2.50% 2,200 0.00%
6.5 发行数量 B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
中小投资
4,847,489 52.67% 4,354,204 47.31% 2,200 0.02%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 164,025,390 97.41% 4,354,204 2.59% 2,200 0.00%
A股 149,586,620 97.49% 3,841,673 2.50% 2,200 0.00%
6.6 限售期 B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
中小投资
4,847,489 52.67% 4,354,204 47.31% 2,200 0.00%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 164,031,590 97.42% 4,350,204 2.58% 0 0.00%
A股 149,592,820 97.50% 3,837,673 2.50% 0 0.00%
6.7 募集资金
B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
金额及用途
中小投资
4,853,689 52.74% 4,350,204 47.26% 0 0.00%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 164,452,090 97.67% 3,929,704 2.33% 0 0.00%
6.8 本次发行
A股 149,566,420 97.48% 3,864,073 2.52% 0 0.00%
前公司的滚存
B股 14,885,670 99.56% 65,631 0.44% 0 0.00%
未分配利润的
安排 中小投资
5,274,189 57.30% 3,929,704 42.70% 0 0.00%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 164,514,490 97.70% 3,867,304 2.30% 0 0.00%
A股 149,628,820 97.52% 3,801,673 2.48% 0 0.00%
6.9 上市地点 B股 14,885,670 99.56% 65,631 0.44% 0 0.00%
中小投资
5,336,589 57.98% 3,867,304 42.02% 0 0.00%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 164,027,590 97.41% 4,354,204 2.59% 0 0.00%
6.10 决议有效
A股 149,588,820 97.50% 3,841,673 2.50% 0 0.00%
期
B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
5
中小投资
4,849,689 52.69% 4,354,204 47.31% 0 0.00%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7. 关于公司 整体 164,025,390 97.41% 4,356,404 2.59% 0 0.00%
2023 年度向特 A股 149,586,620 97.49% 3,843,873 2.51% 0 0.00%
定对象发行 A B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
股股票预案的 中小投资
议案 4,847,489 52.67% 4,356,404 47.33% 0 0.00%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
8. 关于公司 整体 164,025,390 97.41% 4,354,204 2.59% 2,200 0.00%
2023 年度向特 A股 149,586,620 97.49% 3,841,673 2.50% 2,200 0.00%
定对象发行 A B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
股股票方案的
论证分析报告 中小投资
4,847,489 52.67% 4,354,204 47.31% 2,200 0.02%
的议案 者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
9. 关于公司 整体 164,025,390 97.41% 4,356,404 2.59% 0 0.00%
2023 年度向特 A股 149,586,620 97.49% 3,843,873 2.51% 0 0.00%
定对象发行 A B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
股股票方案的
论证分析报告 中小投资
4,847,489 52.67% 4,356,404 47.33% 0 0.00%
的议案 者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
10. 关于公司 整体 164,027,590 97.41% 4,354,204 2.59% 0 0.00%
与特定对象签 A股 149,588,820 97.50% 3,841,673 2.50% 0 0.00%
署附条件生效 B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
的股份认购协
议暨本次向特
定对象发行涉 中小投资
4,849,689 52.69% 4,354,204 47.31% 0 0.00%
及关联交易的 者
议案
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
11. 关于提请 整体 164,009,190 97.40% 4,372,604 2.60% 0 0.00%
股东大会批准 A股 149,570,420 97.48% 3,860,073 2.52% 0 0.00%
广东省广晟控 B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
股集团有限公 中小投资
司及其一致行 4,831,289 52.49% 4,372,604 47.51% 0 0.00%
者
6
动人免于发出
要约增持公司
股份的议案
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
12. 关于公司 整体 164,025,390 97.41% 4,356,404 2.59% 0 0.00%
2023 年度向特 A股 149,586,620 97.49% 3,843,873 2.51% 0 0.00%
定对象发行 A B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
股股票摊薄即
期回报及填补 中小投资
措施与相关主 4,847,489 52.67% 4,356,404 47.33% 0 0.00%
者
体承诺的议案
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 164,002,990 97.40% 4,376,604 2.60% 2,200 0.00%
13. 关于无需
A股 149,564,220 97.48% 3,864,073 2.52% 2,200 0.00%
编制前次募集
B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
资金使用情况
报告的议案 中小投资
4,825,089 52.42% 4,376,604 47.55% 2,200 0.00%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
14. 关于提请 整体 164,025,390 97.41% 4,356,404 2.59% 0 0.00%
公司股东大会 A股 149,586,620 97.49% 3,843,873 2.51% 0 0.00%
授权董事会及 B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
其授权人士全
权办理本次向
特定对象发行 中小投资
4,847,489 52.67% 4,356,404 47.33% 0 0.00%
A 股股票相关 者
事宜的议案
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 583,833,216 99.26% 4,350,204 0.74% 2,200 0.00%
15. 关于公司
A股 543,912,194 99.30% 3,837,673 0.70% 2,200 0.00%
涉及房地产业
B股 39,921,022 98.73% 512,531 1.27% 0 0.00%
务之专项自查
报告的议案 中小投资
4,851,489 52.71% 4,350,204 47.26% 2,200 0.02%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
16. 关于制定 整体 584,308,916 99.34% 3,876,704 0.66% 0 0.00%
《募集资金管 A股 543,940,994 99.30% 3,811,073 0.70% 0 0.00%
理制度》的议 B股 40,367,922 99.84% 65,631 0.16% 0 0.00%
7
案 中小投资
5,327,189 57.88% 3,876,704 42.12% 0 0.00%
者
上述议案 1-4、15-16 属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包
括股东代理人） 所持表决权的过半数通过。上述议案 5-14 属于特别
决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。议案 6 已逐项审议表决。上述议案全部获得表决通
过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京天驰君泰（广州）律师事务所
2、律师姓名：李姗、刘媛媛
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程
序、召集人资格、出席本次会议的人员资格、会议审议事项、会议表
决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
本次会议的通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京天驰君泰（广州）律师事务所出具的法律意见书。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 31 日
8
