股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
              股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2023-029


                佛山电器照明股份有限公司
           关于召开 2022 年度股东大会的通知

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年度股东大会；

    2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第四十次会议审议

通过了《关于召开 2022 年度股东大会通知的议案》；

    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；

    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日下午 14:45

    （2）网络投票日期和时间：2023 年 5 月 10 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2023 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5

月 10 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

                                      1
          公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行

  投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

           6、股权登记日：2023 年 5 月 5 日；

          其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，

  投资者应该在 2023 年 4 月 27 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）

  或更早买入公司股票方可参会。

          7、出席对象：

          （1）于股权登记日 2023 年 5 月 5 日下午收市时在中国证券登记

  结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东；

          （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表

  决，该代理人不必是本公司股东；

           （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

           8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼

  会议室。

  二、会议审议事项
                                                               备注
提案编码                提案名称                           该列打勾的栏
                                                             目可以投票
   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
   1.00       2022 年度董事会工作报告                           √
   2.00       2022 年度监事会工作报告                           √
   3.00       2022 年度报告及其摘要                             √
   4.00       2022 年度财务决算报告                             √
                                        2
5.00       2022 年度利润分配预案                              √
6.00       2023 年度财务预算报告                              √
7.00       关于修订《关联交易管理制度》的议案                 √
8.00       关于修订《领导班子人员薪酬管理办法》的议案         √
           关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
9.00                                                          √
           的议案

       上述议案已经公司第九届董事会第四十次会议及公司第九届监

事会第十九次会议审议通过，详细内容请详见 2023 年 4 月 10 日刊登

在巨潮资讯网上的《第九届董事会第四十次会议决议公告》《第九届

监事第十九次会议决议公告》《2022 年年度报告》《2022 年年度报告

摘要》《2023 年度财务预算报告》等相关公告。

       上述第 5、7、8、9 议案公司将对中小投资者的表决情况进行单

独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以

及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

       本次股东大会将听取《2022 年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项：

       （一）会议登记方法

       1、登记方式：

       （1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理

登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券账

户卡办理登记。

       （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业

执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代


                                    3
理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营业执

照复印件办理登记。

    异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

    2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼五楼董

事会办公室。

    3、登记时间：2023 年 5 月 9 日上午 9: 00—11: 30，下午 2: 00—

5:00 时。

    （二）其他事项

    1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    2、联系人：黄玉芬、叶锦聪

    电 话：（0757）82966028

四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程

请见附件一。

五、备查文件

    第九届董事会第四十次会议决议；

    第九届监事会第十九次会议决议。

六、附件

    1、网络投票的具体操作流程；
                                4
2、授权委托书。



                      佛山电器照明股份有限公司

                             董   事   会

                            2023 年 4 月 6 日




                  5
附件一：

                   佛山电器照明股份有限公司

                   网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360541

    2、投票简称：佛照投票

    3、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同

意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一

次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票

表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体

提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 10 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和

13:00-15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
                              6
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 10 日上午 9：

15 至当日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。




                              7
       附件二

                                     授权委托书

           兹全权委托         先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明

       股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

         委托人姓名（名称）：                    委托人股东帐号：

         委托人签字（盖章）：                    委托人持股数：

         委托人持股种类：□A 股 □B 股

         委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：                      委托日期：

         受托人签字：

         受托人身份证号码：

         委托人对下述议案表决如下：
                                                           备注               表决意见
提 案
                          提案名称                     该列打勾的栏
编 码                                                                  同意     反对     弃权
                                                         目可以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案

1.00     2022 年度董事会工作报告                             √

2.00     2022 年度监事会工作报告                             √

3.00     2022 年度报告及其摘要                               √

4.00     2022 年度财务决算报告                               √

5.00     2022 年度利润分配预案                               √

6.00     2023 年度财务预算报告                               √

7.00     关于修订《关联交易管理制度》的议案                  √
         关于修订《领导班子人员薪酬管理办法》的议
8.00                                                         √
         案
         关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东回
9.00                                                         √
         报规划》的议案
       注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己的意愿表决。
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