股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                            公告编号：2023-022


                 佛山电器照明股份有限公司
             第九届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2023 年 3 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出了关
于召开第九届董事会第四十次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 6 日
在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人,实到 9 人。监
事会全体监事、常务副总经理张学权、财务总监汤琼兰、董事会秘书
黄震环列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议由吴圣辉董事长主持，审议通过了以下议案：

    1、审议通过 2022 年度董事会工作报告。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2022 年度报告（全文）》

第三节“管理层讨论与分析”及其他相关内容。

    2、审议通过 2022 年度总经理工作报告。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、审议通过 2022 年度报告及其摘要。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2022 年度报告全文及摘

要》。

    4、审议通过 2022 年度财务决算报告。

                                       1
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司 2022 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

    5、审议通过 2022 年度利润分配预案。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司 2022 年度母公司实现税后净利润 117,854,967.39 元，提取

10%法定盈余公积金 11,785,496.74 元，加上公司 2022 年出售部分国

轩高科、厦门银行股票及前期计入其他综合收益的累计公允价值变动

转入未分配利润 100,917,224.19 元后，2022 年末公司可供股东分配

的 利 润 为 2,810,316,233.41 元 （ 含 上 年 度 未 分 配 利 润

2,738,229,003.27 元）。

    公 司 董 事 会 拟 以 公 司 2022 年 年 度 报 告 披 露 时 的 总 股 本

1,361,994,647 股扣减公司回购专用账户上剩余的回购股份 A 股 1300

万股，即 1,348,994,647 股为基数，向 A、B 股全体股东每 10 股派发

现金红利 1 元（含税，B 股红利折成港币支付）），剩余累计未分配利

润结转以后年度；不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方

案实施时，若公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激

励授予等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相

应调整分红总额。

    向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一

个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币

支付。

    公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司
                                  2
《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》等有关规定。

    6、审议通过 2023 年度财务预算报告。

          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2023 年度财务预算报

告》。

    7、审议通过 2022 年度内部控制自我评价报告的议案。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2022 年度内部控制自我

评价报告》。

    8、审议通过关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司本次因同一控制下企业合并追溯调整 2022 年期初、2021 年

度有关财务数据符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财

务数据客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次追

溯调整 2022 年期初、2021 年度有关财务数据。

    详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于同一控制下企业合并

追溯调整财务数据的公告》。

    9、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会

计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本

次计提资产减值准备客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成
                                 3
果。
       详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于计提资产减值准备

的公告》。

    10、审议通过独立董事 2022 年度述职报告。

          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《独立董事 2022 年度述职

报告》。

    11、审议通过《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2022 年度环境、社会及

治理（ESG）报告》。

    12、审议通过关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规

划》的议案。

          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司本次制定的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》符

合中国证监会、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的规定，综

合考虑了公司经营发展情况和对投资者的合理投资回报，有利于增强

公司利润分配的透明度，完善和健全公司利润分配的决策和监督机

制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益。
       详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《未来三年（2024-2026 年）

股东回报规划》。

       13、审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案。


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          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于修订<关联交易管理

制度>的公告》。

    14、审议通过关于修订《领导班子人员薪酬管理办法》的议案。

          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于修订<领导班子人员

薪酬管理办法>的公告》。

    15、审议通过关于召开 2022 年度股东大会通知的议案。

          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

       决定于 2023 年 5 月 10 日下午 14:45 召开公司 2022 年度股东大

会。

    以上第 1、3、4、5、6、12、13、14 项议案需提交公司 2022 年

度股东大会审议。




                                      佛山电器照明股份有限公司
                                               董 事 会
                                            2023 年 4 月 6 日




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