股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                      股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                                  公告编号：2023-028


                      佛山电器照明股份有限公司
            关于修订《领导班子人员薪酬管理办法》的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。


           2023 年 4 月 6 日，公司召开第九届董事会第四十次会议，会议

    审议通过了《关于修订<领导班子人员薪酬管理办法>的议案》，根据

    《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，充分

    考虑公司实际情况，拟对《领导班子人员薪酬管理办法》部分条款进

    行修订，具体情况如下：

  条款                     修定前                                           修定后

                                                         本办法适用于以下“领导班子人
            本办法适用于以下“领导班子人员”，包
                                                         员”，包括董事长、党委书记、党
            括董事长、党委书记、总经理、党委副
                                                         委副书记、纪委书记及高级管理人
第二条      书记、常务副总经理、副总经理、董事
                                                         员中的经营班子成员（具体指总经
            会秘书、财务总监及《公司章程》认定
                                                         理、常务副总经理、副总经理、财
            的其他高级管理人员。
                                                         务总监）。
            公司领导班子人员年度考核和任期考核
                                                         公司领导班子人员年度考核和任期
            结果分为优秀、良好、一般、较差四个
                                                         考核结果分为优秀、称职、基本称
            等级。根据公司领导班子人员综合考核
第十二条                                                 职和不称职四个等级，根据公司领
            评价得分进行等级核定，考核得分 90
                                                         导班子人员综合考核评价得分进行
            （含）以上为优秀等级，80 分（含）～
                                                         等级核定。
            90 分为良好等级，60 分（含）～80 分
            为一般等级，60 分以下为较差等级。
第十九条    公司董事会薪酬与考核委员会是确定公 公司董事会薪酬与考核委员会是确
            司领导班子人员薪酬方案考核和监督的 定公司领导班子人员薪酬方案考核
            专门机构。董事会薪酬与考核委员会形 和监督的专门机构。董事会薪酬与
            成领导班子人员薪酬方案后，提交公司 考核委员会形成领导班子人员薪酬
            董事会批准。                           方案后，提交公司董事会批准后实
            公司人力资源部、财务部、董事会办公 施。
            室等部门配合董事会薪酬与考核委员会 公司人力资源部、财务部、董事会
            进行薪酬方案的具体实施工作。           办公室等部门配合董事会薪酬与考
                                                   核委员会进行薪酬方案的具体实施
                                                   工作。
            本办法经公司股东大会审议通过后生
            效，2020 年度起的薪酬考核按本办法执 本办法经公司股东大会审议通过后
第二十八    行。2016 年 12 月董事会审议通过的《 佛 生效，2022 年度起的薪酬考核按本
条          山电器照明股份有限公司高级管理人员 办法执行。
            薪酬方案》同时废止，与本办法不符的，
            按本办法执行。

      除以上修订外，其他条款均保持不变。

           特此公告。



                                                佛山电器照明股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                       2023 年 4 月 6 日