佛山照明：监事会决议公告2023-04-10
股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2023-023
佛山电器照明股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2023 年 3 月 28 日以电子邮件的方式向全体监事发出
了会议通知，并于 2023 年 4 月 6 日在公司办公楼五楼会议室召开第
九届监事会第十九次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李经
纬先生主持，审议通过了如下议案：
1、审议通过 2022 年度监事会工作报告。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过 2022 年度报告及其摘要。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
3、审议通过 2022 年度财务决算报告。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、审议通过 2022 年度利润分配预案。
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同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公
司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的有关
规定，并考虑了公司经营资金需求及股东回报等因素，符合全体股东
的利益。
5、审议通过 2023 年度财务预算报告。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、审议通过 2022 年度内部控制自我评价报告的议案。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业
内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定，结合公司的实际
情况，不断完善公司内部管理制度。目前公司已建立了较完善的内部
控制体系，符合有关法律法规的要求和公司经营管理实际需要。公司
内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节，并能在经营活动中得到有
效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。我们认为公司
2022 年度内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内
部控制的实际情况，有效地控制经营风险。
7、审议通过关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司本次因同一控制下企业合并追溯调整 2022 年期初及 2021
年度相关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，
追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成
果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次追溯调整。
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8、审议通过关于计提资产减值准备的议案。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的
财务状况和经营成果；本次计提减值准备的决策程序合法，同意本次
计提资产减值准备。
9、审议通过关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规
划》的议案。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司制定的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》符合中
国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司实际情况，有利于进一步
增强公司利润分配的透明度，完善和健全公司利润分配的决策和监督
机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者合法权益，
同意本次制定的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。
以上第 1、2、3、4、5、9 项议案需要提交公司 2022 年度股东大
会审议。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
监 事 会
2023 年 4 月 6 日
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