股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2023-030

                 佛 山 电 器照明 股份有限公司
         第 九 届 董事会 第四十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知，并于 2023 年 4 月 11 日召开第九届董事会第四十一次会议，
会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作
出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于授权公司管理层开展总部地
块收储盘活前期相关工作的议案》。

    根据公司的发展规划，公司拟将位于佛山市禅城区汾江北路 64
号的总部地块以挂账收储的方式进行处置盘活。为了加快推进总部地
块盘活工作，董事会同意授权公司管理层按照相关规定办理该地块地
上建筑物拆除及相关收储前期准备工作。具体内容详见同日在巨潮资
讯网上披露的《关于授权公司管理层开展总部地块收储盘活前期相关
工作的公告》。

    特此公告。




                                                 佛山电器照明股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                         2023 年 4 月 11 日