证券代码：000546          证券简称：金圆股份          编号：临 2018-137 号

                    金圆环保股份有限公司
           第九届董事会第二十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通
知于 2018 年 10 月 16 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 10 月 19 日以通
讯方式召开。会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。本次会
议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
经与会董事审议表决，做出如下决议：
    一．审议通过《金圆环保股份有限公司 2018 年第三季度报告全文及正文》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆环保股份有限公司 2018 年第三季
度报告全文》及《金圆环保股份有限公司 2018 第三季度报告正文》。


    特此公告。




                                               金圆环保股份有限公司董事会
                                                     2018 年 10 月 23 日