证券代码：000546             证券简称：金圆股份          公告编号：2019-008 号


                       金圆环保股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1．会议召开情况：
         1）会议召开时间：2019 年 1 月 17 日（星期四）
      2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1
号楼 30 楼会议室
      3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
      4）会议召集人：公司董事会
      5）会议主持人：公司董事长方岳亮先生
      本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    2．会议出席情况：
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表有表决权股份
267,710,628 股，占公司有表决权股份总数的 37.4607％。
    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表有表决权股份
267,707,628 股，占公司有表决权股份总数的 37.4603％；通过网络投票出席会
议的股东 1 人，代表有表决权股份 3,000 股，占公司有表决权股份总数的
0.0004％。
    3．公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列
席了本次会议。
       二、提案审议表决情况
    本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，具体情况如
下：
       1．审议通过《金圆环保股份有限公司关于重新调整部分募集资金投资项目
实施方案的议案》。
       总表决情况：同意 267,710,628 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：同意 3,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
       2．审议通过《金圆环保股份有限公司关于增补公司监事的议案》。
       总表决情况：同意 267,710,628 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：同意 3,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
       三、律师出具的法律意见
    上海东方华银律师事务所叶菲、黄勇律师对本次股东大会出具了法律意见书，
发表法律意见如下：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本
次股东大会通过的各项决议均合法有效。
       四、备查文件
    1．金圆环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2．上海东方华银律师事务所关于金圆环保股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                           金圆环保股份有限公司董事会
                                                2019 年 1 月 18 日