证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2023-055 号 金圆环保股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况: (1)会议召开时间:2023 年 05 月 22 日(星期一) (2)会议召开地点:杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼 公司会议室 (3)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合 (4)会议召集人:公司董事会 (5)会议主持人:公司董事长徐刚先生 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》的规定。 2.会议出席情况: (1)股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 37 人,代表股份 305,536,390 股,占上市公司总 股份的 39.1321%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 298,045,194 股,占上市公司总 股份的 38.1727%。 通过网络投票的股东 35 人,代表股份 7,491,196 股,占上市公司总股份的 0.9594%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 34 人,代表股份 7,291,196 股,占上市公司 总股份的 0.9338%。 其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 34 人,代表股份 7,291,196 股,占上市公司总股份 的 0.9338%。 3.公司董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席了 本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合,表决结果如下: 1.审议通过了《金圆环保股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》。 总表决情况: 同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对 115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2.审议通过了《金圆环保股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。 总表决情况: 同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对 115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 3.审议通过了《金圆环保股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。 总表决情况: 同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对 115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 4.审议通过了《金圆环保股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。 总表决情况: 同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对 115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 5.审议通过了《金圆环保股份有限公司 2022 年度利润分配预案》。 总表决情况: 同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对 115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 6.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司申请 授信额度的议案》。 总表决情况: 同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对 115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 7.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2023 年度为子公司融资提供 担保的议案》。 总表决情况: 同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对 115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 8.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2023 年度子公司开展套期保 值业务的议案》。 总表决情况: 同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对 115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 9.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。 总表决情况: 同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对 115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 10.审议通过了《金圆环保股份有限公司 2022 年募集资金存放和实际使用 情况的专项报告》。 总表决情况: 同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对 115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 11.审议通过了《金圆环保股份有限公司未来三年(2023-2025 年)股东回 报规划的议案》。 总表决情况: 同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对 115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 12.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于终止 2022 年股票期权和限制 性股票激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》。 总表决情况: 同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对 115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 13.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于拟变更注册资本及经营范围 暨修改公司章程的议案》。 总表决情况: 同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对 115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 14.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于购买董监高责任保险的议案》。 总表决情况: 同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对 115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 15.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于董事 2023 年薪酬方案的议案》。 总表决情况: 同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对 115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 16.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》。 总表决情况: 同意 305,420,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对 115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 17.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补充确认 2022 年度日常关联 交易及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》。 总表决情况: 同意 7,375,396 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4542%;反对 115,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.5458%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,175,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4118%;反对 115,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5882%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 上海东方华银律师事务所黄勇律师、吴婧律师对本次股东大会出具了法律意 见书,发表法律意见如下:公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次 股东大会通过的各项决议均合法有效。 四、备查文件 1.公司 2022 年年度股东大会决议; 2.上海东方华银律师事务所关于公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 金圆环保股份有限公司董事会 2023 年 05 月 22 日