证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-56号
湖北沙隆达股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2018 年 12 月 26 日 14:30
2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事 安礼如
6. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 26 日上午
9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2018 年 12 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 26 日下午 15:00 的任
意时间。
7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
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三、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 1,813,248,457 股，占上市公司总股份
的 74.1144%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 1,812,721,753 股，占上
市公司总股份的 74.0929%。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 526,704 股，占
上市公司总股份的 0.0215%。
2. B 股股东出席情况：
通过现场和网络投票的 B 股股东 8 人，代表股份 1,315,092 股，占上市公司 B 股股
份总数的 0.7872%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 1,315,092 股，占上
市公司 B 股股份总数的 0.7872%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司 B 股股份总数的 0.0000%。
3. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 23 人，代表股份 2,365,418 股，占上市公司总股份
的 0.0967%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 1,838,714 股，占上市公司
总股份的 0.0752%。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 526,704 股，占上市公司
总股份的 0.0215%。
董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一) 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
1. 总表决情况：
同意 1,813,221,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 1,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 26,204 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
2
同意 1,315,092 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席
会议 B 股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 2,338,114 股，占出席会议中小股东所持股份 98.8457 %；反对 1,100 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0465%；弃权 26,204 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 1.1078%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 1/2 以上同意通过。公司股东同意对公司名称及证券简称进行如下变更：
现有名称 拟变更名称
中文名称 湖北沙隆达股份有限公司 安道麦股份有限公司
中文简称 沙隆达 安道麦
英文名称 Hubei Sanonda Co., Ltd. ADAMA Ltd.
英文名称简称 Sanonda ADAMA
A 股证券简称(中文) 沙隆达 A 安道麦 A
A 股证券简称(英文) Sanonda A ADAMA A
B 股证券简称(中文) 沙隆达 B 安道麦 B
B 股证券简称(英文) Sanonda B ADAMA B
上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 12 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
(二) 关于修改章程的议案
1. 总表决情况：
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同意 1,813,175,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%；反对 1,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 71,604 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 1,315,092 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席
会议 B 股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 2,292,714 股，占出席会议中小股东所持股份 96.9264 %；反对 1,100 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0465%；弃权 71,604 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 3.0271%。
2. 表决结果：本议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 2/3 以上同意通过。
上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 12 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
(三)关于审议延续董监事及高级管理人员责任保险的议案
1. 总表决情况：
同意 1,813,103,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920%；反对 108,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%；弃权 36,004 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020 %。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 1,210,492 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 92.0462%；反对 104,600 股，
占出席会议 B 股股东所持股份的 7.9538%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
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同意 2,220,714 股，占出席会议中小股东所持股份 93.8825%；反对 108,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 4.5954%；弃权 36,004 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5221 %。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 1/2 以上同意通过。
上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 12 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2. 律师姓名：康娅忱，范启辉
3. 结论性意见：
北京市金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 本次股东大会决议；
2. 本次股东大会律师见证意见书。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2018 年 12 月 26 日
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