证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)       公告编号：2019-15号




                      安道麦股份有限公司
            第八届监事会第八次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第八
次会议通过电话方式通知了所有董事，并于 2019 年 3 月 19 日以现场及视频会议
方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。


    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：


1. 关于 2018 年度监事会工作报告的议案


    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度监
事会工作报告》。

    2018 年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严格遵
守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实勤勉
尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。


（一）报告期会议召开情况
    报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议。
1. 2018 年 3 月 1 日召开的第七届监事会第十五次会议，审议通过了监事会换届选举、
修订监事会议事规则的议案。
2. 2018 年 3 月 19 日召开的第八届监事会第一次会议，选举了新的监事会主席。
3. 2018 年 3 月 27 日召开的第八届监事会第二次会议，审议通过了 2017 年度监事会
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工作报告、2017 年年度报告等 6 项议案。
4. 2018 年 4 月 26 日召开的第八届监事会第三次会议，审议通过了公司 2018 年第一
季度报告、会计政策变更。
5. 2018 年 6 月 7 日召开的第八届监事会第四次会议，审议通过了章程修改、监事薪
酬。
6. 2018 年 6 月 25 日召开的第八届监事会第五次会议，审议通过了使用募集资金置
换自筹资金事宜。
7. 2018 年 8 月 27 日召开的第八届监事会第六次会议，审议通过了 2018 年半年度报
告。
8. 2018 年 10 月 30 日召开的第八届监事会第七次会议，审议通过了公司第三季度报
告、使用募集资金向全资子公司投资事宜。


（二）独立监督意见
     监事会成员列席（出席）了 2018 年度公司董事会历次会议和公司 2018 年度召
开的股东大会，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监督意见。

     公司监事会对 2018 年度监督事项无异议。


2. 关于《2018 年年度报告全文及摘要》的议案


     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


3.   关于 2018 年度财务决算报告的议案


     会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


4. 关于 2018 年度利润分配预案的议案


     会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

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5. 关于聘任财务报表和内部控制审计机构的议案

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

6. 关于会计政策变更的议案

   监事会认为本次会计政策变更是根据相关法规要求而做出，变更内容符合财
政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实
施本次会计政策变更。

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

7. 关于 2018 年度内部控制评价报告的议案

    监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效的执行，保证了公司
业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整。公司《2018 年度内部控
制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客
观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。


    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

8. 关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

9. 关于《安道麦农业解决方案有限公司 2018 年度实际盈利数与利润预测数差异
   情况的说明》的议案

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


10. 关于收购江苏安邦电化有限公司 100%股权暨关联交易的议案


    监事会认为，公司收购江苏安邦电化有限公司 100%股权的关联交易符合公
司的经营发展战略，交易完成后将减少公司与关联方的日常关联交易事项。本次
关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关



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法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易
的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定，未损害公司及中小股东合法利益。


    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


11. 关于变更募集资金用途的议案


    监事会认为，公司变更部分募集资金用途用于支付交易对价，是根据公司发
展需要和募投项目实际进展情况做出的，有利于提高募集资金使用效率，促进公
司长远发展，符合公司全体股东的利益。公司本次变更部分募集资金投资项目的
议案内容及决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性
文件的要求以及公司的有关规定，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。
监事会同意将该事项提交股东大会审议。


    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


特此公告。




                                              安道麦股份有限公司监事会


                                                       2019 年 3 月 21 日




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