安道麦A:第八届监事会第九次会议决议公告2019-04-30
证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2019-29号
安道麦股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议通过电
话方式通知了所有监事,并于 2019 年 4 月 28 日以现场及视频会议方式召开。会
议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案:
1. 关于《2019 年第一季度报告》的议案
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。
2. 关于会计政策变更的议案
监事会认为,本次会计政策变更是根据相关法规要求而做出,变更内容符合
财政部的相关规定,不存在损害公司和全体股东的利益的情形。
会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
安道麦股份有限公司监事会
2019 年 4 月 30 日
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