证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)    公告编号：2022-15号




                      安道麦股份有限公司
            第九届董事会第十次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十
次会议于 2022 年 3 月 18 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2022 年 4
月 11 日以传签方式召开。于本次会议召开前，公司第九届董事会第八次会议通
过视频会议方式，对本次会议的相关议案进行了讨论。会议应当参与传签的董事
5 人，实际当参与传签的董事 5 人。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于聘任公司首席财务官的议案

    同意聘任 Shahar Florentz 先生为公司首席财务官。具体内容详见同日披露的
《关于聘任首席财务官的公告》（公告编号：2022-16 号）。

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    特此公告。


                                               安道麦股份有限公司董事会

                                                         2022 年 4 月 12 日


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