证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2022-17号
安道麦股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2022 年 4 月 21 日 14:30 开始
2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：安礼如
6. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 21 日上午
9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
1
7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 1,911,747,780 股，占上市公司总股份
的 82.0559%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 393,027 股，占上市公司
总股份的 0.0169%。通过网络投票的股东 20 人，代表股份 1,911,354,753 股，占上
市公司总股份的 82.0390%。
2. B 股股东出席情况：
通过现场和网络投票的 B 股股东 3 人，代表股份 392,427 股，占上市公司 B 股股份
总数的 0.3596%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 392,427 股，占上市
公司 B 股股份总数的 0.2569%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 156,800 股，
占上市公司 B 股股份总数的 0.1027%。
3. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 83,609,819 股，占上市公司总股份
的 3.5887%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 393,027 股，占上市公司
总股份的 0.0169%。通过网络投票的股东 19 人，代表股份 83,216,792 股，占上市公
司总股份的 3.5718%。
4. 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况：
公司在任董事 5 人，出席 3 人，公司董事长 Erik Fyrwald 及公司董事 Chen Lichtenstein
因工作原因未出席本次股东大会，其余董事均出席本次股东大会；
公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席参加。
公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
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本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一) 关于《2021 年年度报告全文及摘要》的议案
1. 总表决情况：
同意 1,911,587,680 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9916%；反
对 156,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0082%；弃权 3,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0002%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 392,427 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 71.4508％；反对 156,800 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 28.5492％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东表决情况：
同意 83,449,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8085％；反对 156,800 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1875％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0039％。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(二) 关于 2021 年度财务决算报告的议案
1. 总表决情况：
同意 1,911,587,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；反对 160,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
3
同意 392,427 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 71.4508％；反对 156,800 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 28.5492％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东表决情况：
同意 83,449,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8085％；反对 160,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(三) 关于 2021 年度利润分配预案的议案
1. 总表决情况：
同意 1,911,587,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；反对 160,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 392,427 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 71.4508％；反对 156,800 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 28.5492％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东表决情况：
同意 83,449,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8085％；反对 160,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(四) 关于 2021 年度内部控制评价报告的议案
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1. 总表决情况：
同意 1,911,587,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；反对 160,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 392,427 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 71.4508％；反对 156,800 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 28.5492％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东表决情况：
同意 83,449,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8085％；反对 160,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(五) 关于 2021 年度董事会工作报告的议案
1. 总表决情况：
同意 1,911,587,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；反对 160,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 392,427 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 71.4508％；反对 156,800 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 28.5492％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东表决情况：
5
同意 83,449,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8085％；反对 160,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(六) 关于聘任 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的议案
1. 总表决情况：
同意 1,911,319,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9776％；反对 427,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 392,427 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 71.4508％；反对 156,800 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 28.5492％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东表决情况：
同意 83,181,919 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4882％；反对 427,900 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.5118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(七) 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国化工集团有限公司控制
的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份 1,828,137,961 股。上述关联股东对
本议案回避表决。
1. 总表决情况：
6
同意 83,449,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8085％；反对 160,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 392,427 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 71.4508％；反对 156,800 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 28.5492％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东表决情况：
同意 83,449,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8085％；反对 160,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(八) 关于 2021 年度监事会工作报告的议案
1. 总表决情况：
同意 1,911,587,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；反对 160,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 392,427 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 71.4508％；反对 156,800 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 28.5492％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东表决情况：
同意 83,449,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8085％；反对 160,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(九) 关于修订《安道麦股份有限公司关联交易管理制度》的议案
1. 总表决情况：
同意 1,907,708,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7887％；反对 4,039,415
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 549,227 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东表决情况：
同意 79,570,404 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1687％；反对 4,039,415
股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2. 律师姓名：王宁远、韩骐瞳
3. 结论性意见：
北京市金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
8
法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 本次股东大会决议；
2. 本次股东大会律师见证意见书。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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