证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)   公告编号：2022-28号




                      安道麦股份有限公司
           第九届董事会第十五次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




     安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十
五次会议于 2022 年 10 月 21 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2022 年
10 月 26 日以视频会议方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于《2022 年第三季度报告》的议案

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
案具体内容详见同日披露的 《2022 年第三季度报告》。




    特此公告。




                                                安道麦股份有限公司董事会

                                                        2022 年 10 月 27 日




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