证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号2009-16

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第六届董事会第九次会议通知于2009 年8 月9 日以书面或

    传真方式送达各位董事，会议于8 月19 日在公司总部会议室举行，

    会议由董事长冯东青先生召集并主持，应到董事8 人，实到8 人。公

    司监事会成员列席了会议。会议符合法律、法规和《公司章程》的有

    关规定。

    会议审议并以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权表决通过了：

    一、《关于注销广东泰华电气器件实业有限公司的提案》；

    广东泰华电气器件实业有限公司于1999 年9 月设立，注册资本

    1999 万元，注册地在广州，主营业务为电气器件的研制及生产的中

    外合资企业。我公司初始投资成本1019 万元，占注册资本51％；华

    大实业有限公司（香港）出资500 万元（实际出资75.6 万元），占注

    册资本25%；广东特区实业有限公司出资480 万元，占注册资本24%；

    由于该公司外方股东华大实业有限公司（香港）注册资本不到位，公

    司实缴注册资本为1574.6 万元。

    该公司由于技术问题一直未能正常生产经营，公司分别于2005

    年、2006 年对该长期投资计提了减值准备。

    为贯彻股东大会制定的“巩固核心能力，强化竞争优势，收缩外

    围，突出主业，坚持专业化、规模化发展”的战略，公司董事会决定责成管理层办理广东泰华电气器件实业有限公司注销手续。

    注销该公司对母公司的经营及利润情况没有影响，有利于公司管

    理水平和经营效率的进一步提高，

    二、公司《2009 年半年度报告》及《2009 年半年度报告摘要》。

    此公告。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    董 事 会

    2009 年8 月21 日