中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事关于

    公司任命高管人员的意见

    根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，作为中国石化

    山东泰山石油股份有限公司的独立董事，我们对公司六届十一次董事

    会任命公司高级管理人员、监事会提名包信源先生为公司监事候选人

    提交公司2010 年第一次临时股东会审议的决议，发表以下独立意见：

    我们认为：董事会聘任李建文先生、贾长亭先生为公司副总经

    理，监事会提名包信源先生为公司监事候选人提交公司2010 年第一

    次临时股东会审议，其程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规

    及《公司章程》的规定；同时，经我们审阅包信源先生、李建文先生、

    贾长亭先生的履历，认为符合公司高级管理人员任职资格，未发现有

    《公司法》第57、58 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场

    禁入者并且尚未解除的情况，聘任、提名程序符合《公司章程》。因

    此，同意本次董事会决议聘任李建文先生、贾长亭先生为公司副总经

    理任命的决定，同意提名包信源先生为公司监事候选人提交公司2010

    年第一次临时股东会审议。

    独立董事：黄兆良、宫香基、李相杰

    2009 年12 月23 日