证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2009-24

    中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

    关于召开2010 年第一临时股东会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏。

    公司第六届董事会第十一次会议决议召开公司2010 年第一次临

    时股东会，现将相关事项通知如下：

    1、会议时间：2010 年1 月12 日上午9 点整，会期半天。

    2、会议地点：公司本部六楼会议室（山东泰安东岳大街104 号）。

    3、召集人：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会。

    4、召开方式：现场审议，记名投票表决。

    5、会议议程为审议《关于增选包信源先生（简历附后）为公司监

    事的提案》。

    6、参会对象：2010 年1 月7 日下午交易结束后，在中国证券登记

    结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东授权代表，

    均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。

    股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。

    公司董事、监事及其他高级管理人员。

    公司聘请的律师。

    7、参会登记：法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出

    席者身份证进行登记；

    个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡，受托代理人还须持有2

    授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户

    卡进行登记。

    股东也可以采取信函、传真形式登记。

    登记时间：2010 年1 月11 日上午8：30 至下午4：30。

    登记地点：公司证券管理部。

    联系人：李支清 联系电话：0538-6269630

    联系传真：0538-8265450

    联系地址：山东省泰安市东岳大街104 号

    邮政编码；271000

    7、其他事项：本次会议期间出席者食宿及交通费用自理。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    董 事 会

    2009 年12 月24 日3

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国石化山东

    泰山石油股份有限公司2010 年第一次临时股东会，并按以下权限行

    使代理权。

    1.对召开股东会通知所列示的第 项议题投赞成票；

    2.对所列示的第 项议题投反对票；

    3.对所列示的第 项议题投弃权票；

    4、如果股东不作具体指示，股东代理人(可/否)按自己意愿表决。

    委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章)：

    委托人股东帐号：

    委托人委托股数：

    代理人(签名)：

    代理人身份证号：

    委托日期： 有效日期：4

    附件：

    包信源先生简历

    包信源，男，44 岁，大学本科毕业，经济学学士，会计师。历

    任中国石油化工股份有限公司山东石油分公司审计处处长；清华大学

    企业管理研究生班学员；山东石油总公司资产管理部主任；中国石油

    化工股份有限公司山东石油分公司审计处代理处长；中国石油化工股

    份有限公司山东石油分公司审计处处长。未持有公司股份，与控股股

    东及实际控制人无关联关系，未受过证监会、交易所的处罚。