证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2009-22

    中国石化山东泰山石油股份有有限公司

    第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届监事会第九次会议

    于2009 年12 月23 日在公司本部召开，应出席的监事3 人，实际出

    席监事3 人，会议由监事会主席柴运芝女士主持。会议以3 票同意；

    0 票反对；0 票弃权，审议通过并决议如下：

    1、接受柴运芝女士因工作调整辞去监事会主席、监事职务的请

    求；

    2、提议召开公司2010 年第一次临时股东会，选举一名监事，以

    补齐缺额；

    3、提名包信源先生为监事候选人，并提交公司2010 年第一次临

    时股东会选举。

    此公告。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    监 事 会

    二〇〇九年十二月二十四日