证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2009-23

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏。

    公司第六届董事会第十一次会议通知于2009 年12 月11 日以传

    真方式送达各位董事，会议于12 月23 日在公司四楼会议室举行，董

    事长冯东青先生委托副董事长陈国梁先生主持本次会议并行使表决

    权，张卫平董事因故未出席会议，应到董事8 人，实到7 人，公司监

    事及高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规和《公司章程》

    的有关规定。

    会议审议并以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了以下议案：

    一、接受周宾先生因工作调整辞去公司副总经理职务的请求；

    二、经总经理陈国梁先生提名，聘任李建文先生、贾长亭先生为

    公司副总经理，任期自本次董事会决议聘任至第六届董事会届满时

    止。

    三、召开2010 年度第一次临时股东会：

    根据监事会提议，董事会决定召开公司2010 年第一次临时股东

    会，相关具体事宜见《关于召开公司2010 年第一次临时股东会的通

    知》。

    此公告。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    董 事 会2

    2009 年12 月24 日

    附件

    李建文先生简历

    李建文，男，42 岁，工学学士，工商管理硕士，高级经济师。

    历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、证券部部长、总经理

    办公室主任。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、

    董事会秘书、党委委员。持有公司股份4649 股，与控股股东及实

    际控制人无关联关系，未受过证监会、交易所的处罚。

    贾长亭先生简历

    贾长亭，男，46 岁，中专毕业，助理工程师。历任中国石油化

    工股份有限公司滨州石油分公司博兴公司经理、书记；中国石油化工

    股份有限公司滨州石油分公司零售公司经理、滨州石油分公司经理助

    理兼滨州石油分公司零售公司经理；滨州石油分公司经理助理兼滨州

    东营石油分公司零售中心经理；山东润元高速公路油气管理有限公司

    副经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理。未持有

    公司股份，与控股股东及实际控制人无关联关系，未受过证监会、交

    易所的处罚。