证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2010-01

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    2010 年第一次临时股东会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2010 年1 月12 日（星期二）上午9:00 点

    2、召开地点：山东省泰安市东岳大街104 号公司六楼会议室

    3、召开方式：现场记名投票

    4、召集人：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

    5、主持人：公司董事长冯东青先生委托副董事长陈国梁先生主

    持本次会议

    6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司

    章程》之规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共计3 人、代表

    股份118,245,570 股，占公司有表决权总股份的24.59%。

    四、提案审议和表决情况

    审议的提案：《关于增选包信源先生为公司监事的提案》，根据

    《公司章程》，本提案采用累积投票制表决。

    表决情况：出席会议股东同意118,245,570 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

    表决结果：该提案经与会股东表决通过，包信源先生入选公司第

    六届监事会监事。

    五、律师见证情况

    1、律师事务所名称：山东公允律师事务所

    2、律师姓名：汪宏、靳孝萧

    3、结论性意见：公司本次临时股东会的召集召开程序、会议审

    议事项、出席会议人员资格、本次临时股东会的召集人及会议的表决

    程序、表决结果等相关事项符合法律、法规、规范性文件和《公司章

    程》的有关规定，本次临时股东会决议合法有效。

    此公告。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    二Ο一Ο年一月十三日