证券代码:000554 证券简称:泰山石油 公告编号:2010-11 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加或变更提案,公司《关于2010 年度 日常关联交易的提案》被否决。 二、会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间为:2010年5月12日(星期三)9:00 (2)网络投票时间为:2010年5月11日—2010年5月12日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年5月12日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为:2010年5月11日下午15:00 至 2010年5月12日下午15:00期间的任意时间。 2、召开地点:中国石化山东泰山石油股份有限公司六楼会议室 3、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长冯东青先生 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况出席会议的股东及股东授权委托代表人数共245人,代表股份 132,948,346股,占公司有表决权股份总数480,793,320股的 27.65%。 其中: (1)出席现场会议的股东(代理人)2人,代表股份118,144,769 股, 占公司总股份的24.57%; (2)通过网络投票的股东243人,代表股份14,803,577股,占公司 总股份的3.079%。 四、提案审议和表决情况 会议以记名投票表决的方式,审议了以下提案: (一)审议通过了《2009 年度董事会报告》 表决情况: 同意131,061,860股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 98.5810%; 反对1,278,794股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 0.9619%; 弃权607,692股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 0.4571%。 表决结果:该议案通过。 (二)审议通过了《2009 年度监事会报告》 表决情况:同意131,053,360 股,占出席会议行使有效表决权股 份总数的98.5746%;反对1,290,694 股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 0.9708%; 弃权604,292 股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 0.4545%。 表决结果:该议案通过。 (三)审议通过了《2009 年度财务决算报告》 表决情况: 同意130,986,770 股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 98.5246%; 反对1,353,884 股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 1.0184%; 弃权607,692 股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 0.4571%。 表决结果:该议案通过。 (四)审议通过了《2009 年年度报告》 表决情况: 同意131,061,860 股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 98.5810%; 反对1,278,794 股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 0.9619%; 弃权607,692 股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 0.4571%。表决结果:该议案通过。 (五)审议通过了《2009 年度利润分配预案》 根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认,母公司 2009 年度净利润为14,645,244.74 元,加上以前年度滚存的未分配 利润,可供分配的利润为98,510,806.74 元;按照审计后当年净 利润的10%提取法定盈余公积金1,464,524.47 元,可供股东分配 的利润为97,046,282.27 元。合并报表2009 年度净利润为 8,318,123.71 元,加上以前年度滚存的未分配利润,可供分配的 利润为113,650,204.01 元;按照审计后当年净利润的10%提取法 定盈余公积金1,464,524.47 元, 可供股东分配的利润为 112,185,679.54 元。 董事会结合公司实际经营情况和发展战略,决定本年度不进行现 金股利分配,亦不进行资本公积转增股本。以完善油品经销网络建设, 未分配的利润将继续留存公司用于支持公司的经营需要,符合公司全 体股东的长远利益. 表决情况: 同意131,019,260 股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 98.5490%; 反对1,350,394股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 1.0157%; 弃权578,692 股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 0.4353%。表决结果:该议案通过。 (六)审议通过了《关于续聘公司审计服务机构的提案》 根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定,会议决 定,继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2010 年 度审计服务机构,聘期一年,年度审计服务费50万元。 表决情况: 同意131,061,860 股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 98.5810%; 反对1,278,794 股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 0.9619%; 弃权607,692股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 0.4571%。 表决结果:该议案通过。 (七)审议通过了《独立董事2009年度述职报告》 表决情况: 同意131,061,860 股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 98.5810%; 反对1,278,794股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 0.9619%; 弃权607,692 股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 0.4571%。 表决结果:该议案通过。(八)《关于2010 年度日常关联交易的提案》 审议此项提案时,公司关联股东中国石油化工股份有限公司回避 了表决。 表决情况:同意1,479,564 股,占出席会议行使有效表决权股份 总数的9.9915%; 反对13,323,562股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 89.9741%; 弃权5100 股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.03444%。 表决结果:该议案未获通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称: 山东公允律师事务所 2、律师姓名:汪宏、靳孝萧 3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召 开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人 员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定; 本次股东大会通过的有关决议合法、有效。 此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会2010 年5 月13 日