证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号2010-13

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第六届董事会第十三次会议通知于2010 年8 月13 日以传真

    方式送达各位董事，会议于8 月24 日在公司四楼会议室举行，会议

    由董事长冯东青先生主持，应到董事8 人，实到 8 人。公司监事及

    高级管理人员列席了会议，会议符合法律、法规和《公司章程》的有

    关规定。

    会议审议并以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了以下议案：

    一、接受李建文先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务的请

    求；

    公司董事会于2010 年8 月24 日收到公司董事会秘书李建文先生

    提交的书面辞职报告，因工作调整原因请求辞去所担任的公司董事会

    秘书职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关

    规定，其辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事

    会对李建文先生在职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。

    二、经公司董事长冯东青先生提名，董事会聘任冯光明先生（简

    历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议聘任至第六届董

    事会届满时止。

    三、经总经理陈国梁先生提名，董事会聘任崔维君先生（简历附

    后）为公司副总经理，任期自本次董事会决议聘任至第六届董事会届满时止。

    四、公司《2010 年半年度报告》及《2010 年半年度报告摘要》。

    此公告。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    董 事 会

    2010 年8 月24 日冯光明先生简历

    冯光明先生，男，45 岁，大学本科毕业，经济师。历任中国石

    化山东泰山石油股份有限公司总经理办公室主任；中国石化山东泰山

    石油股份有限公司总经理助理。现任中国石化山东泰山石油股份有限

    公司董事会秘书、党委委员。未持有公司股份，未受过证监会、交易

    所的处罚。

    董事会秘书冯光明先生联系方式

    办公电话：0538-6269600 传真：0538-8265450

    通信地址：山东省泰安市东岳大街104 号

    邮政编码：271000

    专用电子邮件信箱地址：tssyfgm@163.com

    崔维君先生简历

    崔维君先生，男，45 岁，大学学历。历任中国石油化工股份有

    限公司青岛石油分公司综合办公室主任；山东路油油气管理有限公司

    副总经理；中国石油化工股份有限公司青岛石油分公司副经理。现任

    中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、党委委员。未持有公

    司股份，未受过证监会、交易所的处罚。