中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事

    关于公司任命高管人员的意见

    根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，作为中国石化

    山东泰山石油股份有限公司的独立董事，我们对公司六届十三次董事

    会任命公司高级管理人员，发表以下独立意见：

    1、同意本次董事会决议聘任冯光明先生为公司董事会秘书、

    崔维君先生为公司副总经理任命的决定。

    2、公司董事会聘任冯光明先生为公司董事会秘书、崔维君先

    生为公司副总经理，其程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规

    及《公司章程》的规定；同时，经我们审阅冯光明先生、崔维君先生

    的履历，认为符合公司高级管理人员任职资格，未发现其具有《深圳

    证券交易所股票上市规则》3.2.4 条款所列示的不得担任上市公司高

    级管理人员的情形和《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证

    监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

    3、根据冯光明先生的简历，其具备履行职责所必需的董事会

    秘书资格和专业知识，拥有丰富的经营管理工作经验，具有良好的职

    业道德和个人品德。任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、

    《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    独立董事：黄兆良、宫香基、李相杰

    2010 年8 月24 日