证券简称：泰山石油 证券代码：000554 公告编号：2010-17

    中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

    关于召开2010 年第二次临时股东会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”或“本

    公司”）第六届董事会第十四次会议决议召开公司2010 年第二次临

    时股东会，现将相关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）召开时间：

    1、现场会议召开时间为：2010年9月17日（星期五）下午14:00点

    2、网络投票时间为：2010年9月16日—2010年9月17日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

    2010年9月17日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证

    券交易所互联网投票的具体时间为：2010年9月16日下午15:00 至

    2010年9月17日下午15:00期间的任意时间。

    （二）股权登记日：2010年9月10日（星期五）

    （三）现场会议召开地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司六楼

    会议室

    （四）召集人：公司董事会

    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深

    圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

    的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

    决权。2

    （六）投票规则

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现

    场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统

    投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

    如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次

    投票为准；

    如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为

    准；

    如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投

    票为准。

    （七）出席对象：

    1、截至2010年9月10日（星期五）下午收市后，在中国证券登记

    结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托

    代理人（授权委托书附后）；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    （一）提案名称为：审议公司《关于2010 年度日常关联交易的提案》。

    （二）披露情况

    上述议案相关披露请查阅 2010年9月2日《证券时报》、《证券

    日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告资

    料。3

    （三）特别强调事项

    公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统

    和互联网投票系统参加网络股票。

    三、现场股东大会会议登记办法

    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    （二）登记时间：登记时间：2010 年9 月16 日上午8：30 至下午4：

    30。

    （三）登记地点：公司证券部。

    （四）登记手续：

    1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托

    代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

    2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席

    人身份证办理登记手续。

    3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

    （五）授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国石化山东泰

    山石油股份有限公司2010年第二次临时股东会，并按以下权限行使代

    理权。

    1.对召开股东会通知所列示的第 项议题投赞成票；

    2.对所列示的第 项议题投反对票；

    3.对所列示的第 项议题投弃权票；

    4.该代表人对可能纳入股东会议程的临时提案(具有/不具有)表决

    权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示为：4

    5、如果股东不作具体指示，股东代理人(可/否)按自己意愿表决

    委托人(签名，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章)：

    委托人股东帐号：

    委托人委托股数：

    代理人(签名)：

    代理人身份证号：

    委托日期： 有效日期：

    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    （一）采用交易系统投票的投票程序

    1、本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

    的时间为2010 年9月17日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投

    票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    2、投票代码：360554；投票简称：泰山投票

    3、股东投票的具体程序为

    （1）买卖方向为买入投票；

    （2）在“委托价格”项下填报本次股东会的申报价格， 1.00 元代

    表议案一，每一议案应以相应的价格申报，具体如下表所示：

    议案名称 对应申报价格

    议案一 《关于2010年度日常关联交易的提案》 1.00

    （3）对于表决议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表

    同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

    表决意见种类 对应的申报股数5

    同意 1 股

    反对 2 股

    弃权 3 股

    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动

    撤单处理。

    （6）投票举例

    股权登记日持有 “泰山石油”股票的投资者，对公司议案一投同

    意票，投票申报如下：

    投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数

    360554 泰山投票 买入 1.00 1股

    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

    1、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

    的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申

    请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或

    http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置

    服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使

    用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机

    构申请。

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

    http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    3、投资者进行投票的时间6

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年9

    月16日下午15:00 至2010年9月17日下午15:00 期间的任意时间。

    五、投票注意事项

    （一）网络投票不能撤单；

    （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次

    申报为准；

    （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投

    票为准；

    （四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证

    券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查

    询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营

    业部查询。

    六、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：李支清

    联系电话：0538－6269630

    传真：0538－8265450

    通讯地址：山东省泰安市东岳大街104号

    邮编：271000

    2、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票

    系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。7

    此通知。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

    二○一○年九月一日

    附：

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    关于2010 年度日常关联交易的提案

    各位股东：

    受公司董事会委托，我向大会提交《关于2010 年度日常关联交

    易的提案》，请予审议。

    一、 预计2010年全年日常关联交易基本情况 单位：万元

    关联交易

    类别

    按产品或

    劳务划分

    关联人 预计总金额

    预计占同

    类交易的

    比例

    2009 年实

    际发生总

    金额

    采购油品

    油品

    中国石油化工股份

    有限公司

    240000

    82%

    245349.83

    二、关联方介绍和关联关系

    中国石油化工股份有限公司持有 24.57%的本公司股份，为本公

    司控股股东，股权性质为国家股。其情况介绍如下：8

    法定代表人：苏树林

    注册资本：867亿元

    成立日期：2000 年2月25日

    公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、

    伦敦、上海四地上市的公司，亦是上、中、下游业务高度一体化的能

    源化工公司。中国石化及其附属公司的主要业务包括：

    石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；

    石油的加工／石油产品的生产／石油产品的贸易及运输、分销和

    营销；

    石化产品的生产／分销和贸易。

    三、定价政策和定价依据

    定价原则：凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡

    没有政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定

    价或政府指导价的，执行市场价（含招标价）；前三者均没有的，执

    行协议价。

    交易价格：根据定价原则随时调整。成品油价格由国家计划发展

    改革委员会调整制定，本公司与中国石油化工股份有限公司的油品交

    易执行以上定价。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    关联交易事项对公司利润的影响：公司油品经营业务为公司主营

    业务，在业务收入及利润总额中占绝对比重，由于国内成品油价格实

    行国家定价且市场上无大宗系统外油品供应，本公司油品经营业务不9

    存在市场选择。

    因国内大宗成品油供应商只有中国石化、中石油两家，且因配置

    计划、供应保证、运输成本等原因，本公司大部分成品油均购自母公

    司中国石油化工股份有限公司，关联交易无法避免，有其存在的必要

    性。除非国内成品油供货市场发生重大变化，否则本公司与母公司中

    国石油化工股份有限公司的关联交易将继续持续。

    公司与中国石油化工股份有限公司发生的油品采购日常关联交

    易自2000年以来延续至今，系公司维持正常经营的必须举措，如公司

    停止与母公司的关联油品采购，将难以在市场持续获得有质量、数量

    保障的成品油供应，成品油的采购成本将会加大，公司的经营活动将

    受到影响，持续、稳定的经营将无法得到保障。

    五、 审议程序

    1．董事会表决情况和关联董事回避情况。

    公司与中国石油化工股份有限公司发生的油品采购交易属于与日

    常经营相关的关联交易事项，公司每年在披露上一年度报告之前，对

    公司当年度将发生的日常关联交易总金额、占同类交易的比例进行了

    合理预计，根据预计金额、占同类交易的比例提交董事会、股东大会

    审议并披露；关联董事、股东在审议关联交易事项时均回避表决。对

    于预计范围内的日常关联交易，公司在年度报告和中期报告中均予以

    了披露。

    《关于公司2010年度日常关联交易的议案》已经2010年9月1日召开

    的公司第六届董事会第十四次会议审议表决通过，关联董事均已回避10

    表决。

    2．独立董事意见。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

    圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公

    司的独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，认真了解公司的

    关联交易情况，对公司第六届董事会第十二次会议审议的公司

    《关于2010 年日常关联交易的议案》全部参加表决并投了赞成

    票，关联董事全部回避了表决。现就公司2010年度预计发生的日常

    关联交易事项发表独立意见如下：

    我们认为：公司发生的日常关联交易严格按照《关联交易合同》

    执行，交易价格定价公允，不存在内部价格交易，决策程序合法有效，

    不存在损害公司和中小股东利益的行为。

    公司油品经营业务为公司主营业务，在业务收入及利润总额中占

    绝对比重，因国内大宗成品油供应商只有中国石化、中石油两家，且

    因配置计划、供应保证、运输成本等原因，本公司大部分成品油均购

    自母公司中国石油化工股份有限公司，关联交易无法避免，有其存在

    的必要性。公司油品经营业务不存在市场选择，该日常关联交易系公

    司维持经营的必须举措，且均已履行了相应审议程序。

    六、关联交易协议签署情况

    公司与中国石油化工股份有限公司于 2000 年6月3日在北京签

    订了长期关联交易合同。

    七、 备查文件11

    1、 公司第六届董事会第十四次会议决议；

    2、 独立董事就上述关联交易出具的独立意见；

    3、 签署的有关协议、合同。

    此提案。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    董 事 会

    2010 年9 月1 日__