证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号2010-15

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第六届董事会第十四次会议通知于2010 年8 月20 日以书面

    或传真方式送达各位董事，会议于9 月1 日在公司四楼会议室举行，

    会议由董事长冯东青先生召集并主持，应出席会议董事8 名，实际出

    席8 名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合法律、

    法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、会议审议并以4 票赞成，冯东青、丁绍红、路晓明、张卫平

    4 票回避，0 票反对，0 票弃权通过了公司《关于2010 年度日常关联

    交易的议案》，预计2010 年全年与关联交易方—中国石油化工股份有

    限公司的油品采购金额240000 万元，占同类交易比例的82％。此议

    案提交2010 年第二次临时股东会审议。

    二、确定召开2010 年第二次临时股东会相关事项。

    董事会决定于2010 年9 月17 日在公司总部召开2010 年第二次

    临时股东会，相关具体事宜见公司《关于召开2010 年第二次临时股

    东会的通知》。

    表决结果：8票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

    公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见同

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    此公告。2

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    董 事 会

    2010 年9 月1 日