泰山石油:董事会关于召开2010年第二次临时股东会的提示性通知2010-09-10
证券简称:泰山石油 证券代码:000554 公告编号:2010-18
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
关于召开2010 年第二次临时股东会的提示性通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)已于2010年9月2日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网上刊登了《关于召开2010年第二次临时股东会的通知》,为进一
步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,完
善本次股东大会的表决机制,现公布关于召开 2010年第二次临时度
股东会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
(一)召开时间:
1、现场会议召开时间为:2010年9月17日(星期五)下午14:00点
2、网络投票时间为:2010年9月16日—2010年9月17日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2010年9月17日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为:2010年9月16日下午15:00 至
2010年9月17日下午15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日:2010年9月10日(星期五)
(三)现场会议召开地点:中国石化山东泰山石油股份有限公司六楼
会议室
(四)召集人:公司董事会
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深2
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
(六)投票规则
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次
投票为准;
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为
准;
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投
票为准。
(七)出席对象:
1、截至2010年9月10日(星期五)下午收市后,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托
代理人(授权委托书附后);
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
(一)提案名称为:审议公司《关于2010 年度日常关联交易的提案》。
(二)披露情况3
上述议案相关披露请查阅 2010年9月2日《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告资
料。
(三)特别强调事项
公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统参加网络股票。
三、现场股东大会会议登记办法
(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间:登记时间:2010 年9 月16 日上午8:30 至下午4:
30。
(三)登记地点:公司证券部。
(四)登记手续:
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托
代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席
人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
(五)授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国石化山东泰
山石油股份有限公司2010年第二次临时股东会,并按以下权限行使代
理权。
1.对召开股东会通知所列示的第 项议题投赞成票;
2.对所列示的第 项议题投反对票;4
3.对所列示的第 项议题投弃权票;
4.该代表人对可能纳入股东会议程的临时提案(具有/不具有)表决
权,如果有表决权应行使何种表决权的具体指示为:
5、如果股东不作具体指示,股东代理人(可/否)按自己意愿表决
委托人(签名,委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章):
委托人股东帐号:
委托人委托股数:
代理人(签名):
代理人身份证号:
委托日期: 有效日期:
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2010 年9月17日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00,投
票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码:360554;投票简称:泰山投票
3、股东投票的具体程序为
(1)买卖方向为买入投票;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东会的申报价格, 1.00 元代
表议案一,每一议案应以相应的价格申报,具体如下表所示:
议案名称 对应申报价格
议案一 《关于2010年度日常关联交易的提案》 1.005
(3)对于表决议案,在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表
同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动
撤单处理。
(6)投票举例
股权登记日持有 “泰山石油”股票的投资者,对公司议案一投同
意票,投票申报如下:
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
360554 泰山投票 买入 1.00 1股
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置
服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使
用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构申请。6
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年9
月16日下午15:00 至2010年9月17日下午15:00 期间的任意时间。
五、投票注意事项
(一)网络投票不能撤单;
(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次
申报为准;
(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投
票为准;
(四)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证
券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查
询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营
业部查询。
六、其他事项
1、会议联系方式:
联系人:李支清
联系电话:0538-6269630
传真:0538-8265450
通讯地址:山东省泰安市东岳大街104号
邮编:2710007
2、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票
系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。
此通知。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
二○一○年九月十日