证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2010-19

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    2010年第二次临时股东会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加或变更提案，公司《关于2010 年度

    日常关联交易的提案》被否决。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间为：2010年9月17日（星期五）14:00

    （2）网络投票时间为：2010年9月16日—2010年9月17日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

    2010 年9月17日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳

    证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年9月16日下午15:00 至

    2010年9月17日下午15:00期间的任意时间。

    2、召开地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司六楼会议室

    3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长冯东青先生委托公司副董事长陈国梁先

    生主持会议

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

    则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况出席会议的股东及股东授权委托代表人数共751人，代表股份

    171,783,734股，占公司有表决权股份总数480,793,320股的

    35.7292%。

    其中：

    （1）出席现场会议的股东（代理人）3人，代表股份118,154,769 股，

    占公司总股份的24.5750%；

    （2）通过网络投票的股东748人，代表股份53,628,965股，占公司

    总股份的11.1543%。

    四、提案审议和表决情况

    会议以记名投票表决的方式，审议了《关于2010 年度日常关联

    交易的提案》

    审议此项提案时，公司关联股东中国石油化工股份有限公司回避

    了表决。

    表决情况：同意2,578,988股，占出席会议行使有效表决权股份

    总数的4.8076%；

    反对50,901,526股，占出席会议行使有效表决权股份总数的

    94.8883%；

    弃权163,100股，占出席会议行使有效表决权股份总数的

    0.3041%。

    表决结果：该议案未获通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称： 山东公允律师事务所2、律师姓名：汪宏、、陈栋

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召

    开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人

    员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；

    本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

    此公告。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    董 事 会

    2010 年9 月17 日