证券代码：000554        股票简称：泰山石油         公告编号 2011-01

     中国石化山东泰山石油股份有限公司
     第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     公司第六届董事会第十六次会议通知于 2011 年 4 月 15 日以书面

或传真方式送达各位董事，会议于 4 月 25 日在公司四楼会议室举行，

会议由董事长冯东青先生召集并主持，应出席会议董事 8 名，实际出

席 8 名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合法律、

法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

     一、公司《2010 年度董事会报告》；

     表决结果：8 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。此报告提交 2010

年度股东大会审议。

     二、公司《2010 年度财务决算报告》；

     表决结果：8 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权，此报告提交 2010

年度股东大会审议。

     三、公司《关于 2010 年度利润分配的预案》；

     根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司 2010

年度净利润为 2,428,248.54 元,加上以前年度滚存的未分配利润，可

供分配的利润为 99,474,530.81 元；按照审计后当年净利润的 10％提

取法定盈余公积金 242,824.85 元，可供股东分配的利润为

99,231,705.96 元。合并报表 2010 年度净利润为 7,201,952.59 元，加

上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 103,215,871.40


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元；按照审计后当年净利润的 10％提取法定盈余公积金 242,824.85

元，可供股东分配的利润为 102,973,046.55 元。

    董事会结合公司实际经营情况和发展战略，决定本年度不进行现

金股利分配，亦不进行资本公积转增股本。用以油品经销网点建设，

未分配的利润将继续留存公司用于支持公司的经营需要，有利于公司

的持续稳定健康发展，符合公司全体股东的长远利益。

    公司全体独立董事对本分配预案发表了独立意见。（具体内容详

见同日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：8 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此利润分配预案

提交 2010 年度股东大会审议。

    四、公司《2010 年度报告》及《2010 年度报告摘要》；

    表决结果：8 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权，公司《2010 年度

报告》提交 2010 年度股东大会审议。

    五、公司《2011 年第一季度报告》；

    表决结果：8票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

    六、公司《关于内部控制的自我评价报告》；（具体内容详见同

日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

    公司全体独立董事对此报告发表了独立意见。（具体内容详见同

日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：8票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

     七、《关于公司董事会换届选举的议案》；

    根据《公司章程》，公司董事每届任期三年，可以连选连任。公


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司第六届董事会选举产生于 2008 年 5 月 15 日，至今年已达届满。经

公司股东及董事会推荐，公司董事会提名冯东青先生、陈国梁先生、

丁绍红女士、路晓明先生、张卫平先生、刘卫华先生为第七届董事会

的董事候选人，提交 2010 年度股东大会选举；提名宫香基先生、黄

兆良先生、李相杰先生为第七届董事会独立董事候选人，上述董事候

选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交

公司 2010 年度股东大会选举。

     根据有关规定，公司第六届董事会将继续履行职责至第七届董事

会选举产生。

     董事、独立董事候选人简历详见附件。

     独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见同日巨潮资讯网

站：http://www.cninfo.com.cn。

     公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见同

日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

     表决结果：8票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此议案提交2010

年度股东大会审议。

     八、《关于董事、监事薪酬的议案》；

     根据《上市公司治理准则》，为建立收入能增能减、有效激励的

薪酬制度，将董、监事收入与公司绩效及职工收入联系起来，同时兼

顾董、监事的职务风险与义务，第七届董事、监事薪酬办法拟采用职

工浮动平均收入倍数的方案。具体为：董事、监事的年度报酬分别为

公司本部职工年均收入的 5 倍、4 倍；独立董事每参加一次会议的津


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贴为 5000 元，不再支付其他报酬；公司不对劳动工资关系不在本公

司的董事（独立董事除外）、监事发放薪酬或津贴。

    表决结果：8票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此议案提交2010

年度股东大会审议。

    九、公司《关于续聘公司审计服务机构的议案》；

     公司董事会审计委员会一致认为：山东正源和信有限责任会

计师事务所能够按照2010年度财务报告审计计划完成审计工作，如期

出具了公司2010年度财务报告的审计意见，所有参与审计的事务所成

员在公司年报审计工作中勤勉、尽责，对在审计过程中知悉的公司信

息，能够尽到保密义务，具有良好的从业道德，相关审计意见客观、

公正，较好的完成了公司委托的各项工作。提议公司拟继续聘请山东

正源和信有限责任会计师事务所为公司2011的财务报告审计机构，

聘期一年，年度审计报酬为人民币50万元。

    公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见同

日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：8票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此议案提交2010

年度股东大会审议。

    十、确定召开 2010 年度股东大会相关事项。

    董事会决定于 2011 年 5 月 19 日在公司总部召开 2010 年度股东

大会，相关具体事宜见公司《关于召开 2010 年度股东大会的通知》。

    表决结果：8票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

    此公告。


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                         中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                    董 事 会

                                 2011 年 4 月 26 日




附件：董事、独立董事候选人简历


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    董事候选人冯东青先生，56 岁，大学本科学历，高级政工师。

历任青岛石油总公司副总经理、党委副书记；青岛石油总公司总经理、

党委副书记；山东省石油集团总公司党委书记、常务副总经理；中国

石油化工股份有限公司山东石油分公司常务副经理 。现任中国石油

化工股份有限公司山东石油分公司经理、党委副书记、中国石化山东

泰山石油股份有限公司董事长。不在除股东单位外的其他单位任职或

兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。

    董事候选人陈国梁先生，45 岁，大学文化，经济师。历任山东

中联石油化工有限公司总经理；威海威洋石油有限公司总经理；中石

化山东威海石油分公司经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公

司副董事长、总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼

职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒。

    董事候选人丁绍红女士，43 岁，大学本科学历，高级会计师。

历任山东省石油公司财务处科员；山东省石油（集团）股份有限总公

司财务处副主任科员；山东省石油集团总公司财务处副主任科员；山

东省石油集团总公司企业发展处副主任科员；山东省石油总公司财务

资产部副主任；中国石油化工股份有限公司山东石油分公司财务资产

处副处长、财务结算中心主任。现任中国石油化工股份有限公司山东


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石油分公司企管处处长、中国石化山东泰山石油股份有限公司董事。

不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有

受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    董事候选人路晓明先生，49 岁，研究生学历，经济师。历任山

东省石油集团总公司业务处副处长；中国石油化工股份有限公司山东

石油分公司综合业务处副处长。现任中国石油化工份有限公司山东石

油分公司资源管理部副经理、中国石化山东泰山石油股份有限公司董

事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，

没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    董事候选人张卫平先生，43 岁，大学文化，经济师、政工师。

历任山东省石油公司劳资处科员；中国石油化工股份有限公司德州平

原分公司挂职经理；中国石化鲁皖管道项目经理，中国石化山东泰山

石油股份有限公司董事、副总经理。现任中国石油化工股份有限公司

山东日照石油分公司副总经理、中国石化山东泰山石油股份有限公司

董事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，

没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    董事候选人刘卫华先生，34 岁，大学本科学历，历任中国石化

山东泰山石油股份有限公司零售中心主管、支部书记；中国石化山东

泰山石油股份有限公司城区片区经理。现任中国石化山东泰山石油股

份有限公司总经理助理。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持


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有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。

    独立董事候选人宫香基先生，47 岁，大学本科毕业，法学学士。

历任山东省司法厅、山东省律师协会科员；山东省律师事务中心律师；

山东省明允律师事务所律师。现任山东康桥律师事务所律师、合伙人、

中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。不在股东单位或其其

他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    独立董事候选人黄兆良先生，46 岁，大学本科毕业，经济学学

士，中国注册会计师。历任山东省水利厅计财处主管会计；中农信山

东分公司资金处项目经理；中国联通山东分公司财务处副处长；中国

联通审计部山东分部副经理。现任中国联通山东分公司物资中心主

任、中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。不在股东单位或

其其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    独立董事候选人李相杰先生，44 岁，研究生毕业，法学硕士。

历任山东省第四监狱科员；山东黄河律师事务所律师；山东纵横家律

师事务所律师、合伙人；北京广盛律师事务所律师；山东舜天律师事

务所、合伙人。现任山东誉实律师事务所律师、合伙人、中国石化山

东泰山石油股份有限公司独立董事。不在股东单位或其其他单位任职


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或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。




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