中国石化山东泰山石油股份有限公司

                独立董事 2010 年度述职报告

    作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，2010年度我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准

则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章

程》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，忠实、

勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议

会议各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和

股东的利益，保障了中小股东的合法利益，发挥了独立董事的独立作

用。现将我们2010年度履职情况报告如下：

    一、2010 年度出席公司会议的情况：

    报告期内，公司共召开董事会议4次，股东大会１次，临时股东

会2次。我们均亲自出席，认真研究公司提请董事会审议决策的重大

事项的相关背景资料和有关法规政策，主动了解公司的经营管理和业

务运作情况，认真做好调研工作，充分运用各自擅长的经营管理、财

会、法律和公司法人治理方面的专业知识，发表专业化的意见，为董

事会的正确、科学决策发挥积极作用。

    报告期内，我们对公司董事会各项议案及非董事会议案的其他事

项均没有提出异议，对各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

    二、发表独立意见的情况

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的规定，我

们作为中国石化山东泰山石油股份有限公司的独立董事，本着对公司

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全体股东负责的态度，对相关事项发表独立意见如下：

    （一）、在公司 2010 年 4 月 9 日召开的第六届董事会第十二次

会议上，我们对如下事项发表独立意见：

    1、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的

独立意见；

    2、关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告的独立意见；
    3、关于公司 2009 年度利润分配预案的独立意见；

    4、关于对公司2010年度日常关联交易事项发表的独立意见；

    5、关于公司聘任 2010 年度审计机构的独立意见。

  （二）、在公司2010年8月24日召开的第六届董事会第十三次会议

上，我们对如下事项发表独立意见：

    1、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的

独立意见；
    2、关于公司任命高管人员发表的独立意见。

  （三）、在公司2010年9月1日召开的第六届董事会第十四次会议上，

就关于公司2010年度日常关联交易事项发表独立意见

    三、保护投资者权益方面所做的其他工作

    作为公司的独立董事，我们关注并督促公司严格按照《深圳证券

交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度 》等法律、法规

要求，加强信息披露管理工作，通过了解公司信息披露网站和报纸相

关内容，并及时掌握公司信息披露情况。保证了公司信息披露的公平、


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真实、准确、及时、完整。

    我们了解并掌握相关法律法规和规章制度，运用各自擅长的经

济、财务、企业管理等方面的专业知识，深入了解公司的经营管理和

内部控制等制度的完善及执行情况，认真审阅会议材料，能够独立、

客观、审慎地行使表决权，在日常的履职过程中，运用自身的知识背

景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，履行独立董事的

责任和义务，切实的维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。

    四、董事会专门委员会履职情况

    我们在董事会各专业委员会均有任职，每位独立董事都在各相关

专委员会中担任了与其专业技能相匹配，能充分发挥其专业知识的相

关职务，积极参与董事会各委员会的工作。认真审议董事会会议各项

议案，在公司对外担保、日常关联交易、高管的提名与任命、年度会

计师事务所聘任等事项上发表了独立意见，切实保护了股东的利益。

    在公司年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对生产经

营情况和重大事项进展情况的汇报，确定了公司年度财务报告审计工

作安排，审阅了公司财务审计报告，与年审会计师及时沟通审计过程

中发现的问题，以确保审计报告全面反映公司真实经营情况。

    五、其他工作

    2010年度，我们无提议召开董事会会议的情况；无提议聘请或解

聘会计师事务所的情况；无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2011年，我们将进一步遵循谨慎、诚实勤勉、忠实的原则，继续

履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的


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沟通与合作，发挥独立董事的作用。不断提高专业水平，更好地为公

司发展建言献策，提高董事会的决策能力发挥积极的作用，切实维护

公司整体利益和全体股东合法权益。




                            独立董事：宫香基、黄兆良、李相杰

                                   二 0 一一年四月二十五日




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