中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事
             对公司相关事项的独立意见
    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，作为中国石化山

东泰山石油股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第一

次会议聘任公司有关高级管理人员，发表以下独立意见：

     1、本次聘任的高管人员具备有关法律、法规和公司章程规定的

任职资格。未发现其具有《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司

法》相关条款所列示的不得担任上市公司高级管理人员的情形情况，

以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

    2、本次高管人员的聘任履行了相应的法定程序，所聘任高管人

员具有丰富的企业管理或相关工作经历，其能够胜任所聘任职务。

    二、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见

    为体现对高管人员的考评与激励同公司绩效的紧密联系，同时兼

顾其职务风险与义务，公司高管人员的年度报酬采用本部职工年浮动

平均收入倍数的方式，其薪酬的制定符合公司股东大会、董事会和公

司绩效考核制度的相关规定。




                         独立董事：宫香基、黄兆良、李相杰

                         2011 年 5 月 19 日