证券代码：000554           股票简称：泰山石油         公告编号：2011-08

           中国石化山东泰山石油股份有限公司
             第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间及方式

    公司第七届董事会第一次会议通知于 2011 年 5 月 9 日以电子邮

件方式送达各位董事，会议于 2011 年 5 月 19 日公司 2010 年度股东

大会选举产生第七届董事会后现场召开。

   二、会议召开和出席情况

  公司第七届董事会第一次会议于 2011 年 5 月 19 日在山东省泰安

市东大街 104 号公司 6 楼会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，

公司监事及高级管理人员列席了会议，参会董事一致推选陈国梁董事

主持本次会议。会议召开的程序符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定，会议合法有效。

   三、提案审议情况

   与会董事对本次会议审议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

   （一）、审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议

案》；

    1、选举冯东青董事为公司第七届董事会董事长；

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、选举陈国梁董事为公司第七届董事会副董事长。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   （二）、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事
                                  1
务代表的议案》；

   1、根据董事长冯东青先生的提名，聘任陈国梁先生为公司总经理；

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   2、根据董事长冯东青先生的提名，聘任冯光明先生为公司董事会

秘书、李支清先生为公司证券事务代表。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》；

     根据总经理陈国梁先生的提名，聘任李建文先生、贾长亭先生、

崔维君先生为公司副总经理，聘任魏绪秋先生为公司总会计师。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

 全体独立董事对公司聘任高管发表了独立意见。（具体内容详见同

日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

  （四）、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

    公司采取“三联一挂”的制度考核确定员工工资水平，为体现对

高管人员的考评与激励同公司绩效的紧密联系，同时兼顾其职务风险

与义务，公司高管人员的年度报酬采用本部职工年浮动平均收入倍数

的方式：董事长、副董事长、监事会主席、总经理、副总经理、总会

计师、董事会秘书的年度报酬分别是公司本部职工年浮动平均收入的

9、7、7、7、6、6、6 倍。

    公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。（具体内容详见同

日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


                                  2
  （五）、审议通过了《选举公司第七届董事会专业委员会委员的议

案》。

    1、推选董事冯东青先生、独立董事宫香基先生、独立董事黄兆

良先生为公司董事会提名委员会成员，独立董事宫香基先生为主任委

员；

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、推选董事陈国梁先生、独立董事宫香基先生、独立董事黄兆

良先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，独立董事宫香基先生为

主任委员；

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、推选董事陈国梁先生、独立董事李相杰先生、独立董事宫香

基先生为公司董事会战略与发展委员会成员，独立董事李相杰先生为

主任委员；

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    4、推选董事张卫平先生、独立董事黄兆良先生、独立董事李相

杰先生为公司董事会审计委员会成员，独立董事黄兆良先生为主任委

员。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    此公告。

                         中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                        董 事 会

                                   二〇一一年五月二十日


                               3
    副总经理李建文先生，44 岁，工学学士，工商管理硕士，高级

经济师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、证券部部长、

总经理办公室主任、董事会秘书。现任中国石化山东泰山石油股份

有限公司副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼

职，持有本公司股票 4649 股，没有受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。

    总会计师魏绪秋先生，47 岁，大专学历，会计师。历任中石化

日照石油分公司财务处副处长（正职待遇）、财务处处长；中石化日

照石油分公司副总会计师兼财务处处长；中石化潍坊石油分公司财务结

算中心主任。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司总会计师。不在股东单

位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    董事会秘书冯光明先生，46 岁，大学本科毕业，经济师。历任

中国石化山东泰山石油股份有限公司总经理办公室主任；中国石化山

东泰山石油股份有限公司总经理助理。现任中国石化山东泰山石油股

份有限公司董事会秘书、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或

兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。

    副总经理贾长亭先生，47 岁，中专毕业，助理工程师。历任中

国石油化工股份有限公司滨州石油分公司博兴公司经理、书记；中国


                                 4
石油化工股份有限公司滨州石油分公司零售公司经理、滨州石油分公

司经理助理兼滨州石油分公司零售公司经理；滨州石油分公司经理助

理兼滨州东营石油分公司零售中心经理；山东润元高速公路油气管理

有限公司副经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经

理。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有

受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    副总经理崔维君先生，46 岁，大学学历。历任中国石油化工股

份有限公司青岛石油分公司综合办公室主任；山东路油油气管理有限

公司副总经理；中国石油化工股份有限公司青岛石油分公司副经理。

现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、党委委员。不在

股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    证券事务代表李支清先生，45 岁，大学专科毕业。历任中国石

化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室办事员、证券部副部长。

现任中国石化山东泰山石油股份有限公司证券事务代表、证券部部

长。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有

受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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