证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2011-07
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有否决、修改或新增议案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2011年5月19日（星期四）上午9:00
2、召开地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司六楼会议室
3、召开方式：现场记名投票表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：冯东青先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份
118,245,570股，占公司股份总数的24.59%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，山东公允
律师事务所靳孝萧、陈栋律师出席本次股东大会进行见证，并出具了
法律意见书。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）、公司《2010年度董事会报告》
1
表决结果：同意118,245,570股，占出席会议行使有效表决权股
份总数的100%；
反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。
（二）、公司《2010年度监事会报告》
表决结果：同意118,245,570股，占出席会议行使有效表决权股
份总数的100%；
反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。
（三）、公司《2010年度财务决算报告》
表决结果：同意118,245,570股，占出席会议行使有效表决权股
份总数的100%；
反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。
（四）、公司《2010年度利润分配预案》
根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司 2010
年度净利润为 2,428,248.54 元,加上以前年度滚存的未分配利润，可
供分配的利润为 99,474,530.81 元；按照审计后当年净利润的 10％提
取法定盈余公积金 242,824.85 元，可供股东分配的利润为
99,231,705.96 元。合并报表 2010 年度净利润为 7,201,952.59 元，加
上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 103,215,871.40
元；按照审计后当年净利润的 10％提取法定盈余公积金 242,824.85
2
元，可供股东分配的利润为 102,973,046.55 元。
董事会结合公司实际经营情况和发展战略，决定本年度不进行现
金股利分配，亦不进行资本公积转增股本。用以油品经销网点建设，
未分配的利润将继续留存公司用于支持公司的经营需要，有利于公司
的持续稳定健康发展，符合公司全体股东的长远利益。
表决结果：同意118,245,570股，占出席会议行使有效表决权股
份总数的100%；
反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。
（五）、公司《2010年年度报告》
表决结果：同意118,245,570股，占出席会议行使有效表决权股
份总数的100%；
反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。
（六）、《关于续聘公司审计服务机构的提案》
根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，会议决
定继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2011年度
审计服务机构，聘期一年，年度审计服务费50万元。
表决结果：同意118,245,570股，占出席会议行使有效表决权股
份总数的100%；
反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。
3
（七）、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
第七届董事、监事薪酬办法采用职工浮动平均收入倍数的方案。
具体为：董事、监事的年度报酬分别为公司本部职工年均收入的 5 倍、
4 倍；独立董事每参加一次会议的津贴为 5000 元，不再支付其他报
酬；公司不对劳动工资关系不在本公司的董事（独立董事除外）、监
事发放薪酬或津贴。
表决结果：同意118,245,570股，占出席会议行使有效表决权股
份总数的100%；
反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。
（八）、《关于公司董事会换届选举的议案》，以累计投票制选举
出了第七届董事会成员：
1、以同意票118,245,570股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票
占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举冯东青先生为公司
第七届董事会董事；
2、以同意票118,245,570股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票
占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举陈国梁先生为公司
第七届董事会董事；
3、以同意票118,245,570股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票
占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举丁绍红女士为公司
第七届董事会董事；
4、以同意票118,245,570股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票
4
占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举路晓明先生为公司
第七届董事会董事；
5、以同意票118,245,570股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票
占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举张卫平先生为公司
第七届董事会董事；
6、以同意票118,245,570股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票
占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举刘卫华先生为公司
第七届董事会董事；
7、以同意票118,245,570股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票
占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举宫香基先生为公司
第七届董事会独立董事；
8、以同意票118,245,570股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票
占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举黄兆良先生为公司
第七届董事会独立董事；
9、以同意票118,245,570股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票
占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举李相杰先生为公司
第七届董事会独立董事。
（九）、《关于公司监事会换届选举的议案》以累计投票制选举出了
第七届监事会成员：
1、以同意票118,245,570股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票
占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举包信源先生为公司
第七届监事会监事；
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2、以同意票118,245,570股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票
占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举王明昌先生为公司
第七届监事会监事。
以上监事将与公司2011年第二次职工代表大会选举的职工监事
徐成先生共同组成公司第七届监事会。（详见同日《中国石化山东泰
山石油股份有限公司职工代表大会决议公告》）
五、、公司独立董事在本次股东大会上做了 2010 年度述职报告。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东公允律师事务所
2、律师姓名：靳孝萧、陈栋
3、结论性意见：本所律师认为，公司二０一０年度股东大会的
召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有
效。
此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 20 日
6
