证券代码：000554           股票简称：泰山石油         公告编号：2011-10

           中国石化山东泰山石油股份有限公司
             第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间及方式

    公司第七届董事会第二次会议通知于 2011 年 8 月 5 日以书面和

电子邮件方式送达各位董事，会议于 2011 年 8 月 16 日在公司四楼会

议室现场召开。

    二、会议召开和出席情况

    公司第七届董事会第二次会议于 2011 年 8 月 16 日在山东省泰安

市东大街 104 号公司四楼会议室召开。会议由公司董事长冯东青先生

召集并支持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人

员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会

议所形成的决议合法有效。

   三、提案审议情况

   与会全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

  （一）审议通过了公司 2011 修订版《内部控制手册》；

     公司 2011 版《内部控制手册》从投资、生产、经营、财务、监

督检查等方面，进一步完善和规范了内部控制原则、业务流程控制体

系及内部权限指引，是公司建立、执行、评价及验证内部控制的依据，

该《内部控制手册》自董事会审议通过之日起正式实施。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （二）审议通过了《公司 2011 年半年度报告》及《2011 年半年度
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报 告 摘 要 》。 （ 具 体 内 容 详 见 公 告 日 巨 潮 资 讯 网 站 ：
http://www.cninfo.com.cn）

     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     此公告。




                             中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                          董 事 会

                                     二〇一一年八月十八日



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