中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事
              关于公司任命高管人员的意见
        根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为中国石化山

东泰山石油股份有限公司的独立董事，我们对公司七届四次董事会任

命公司高级管理人员发表意见并认为：

       公司第七届董事会聘任孙威女士为公司副总经理，其程序符合

《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，

经我们审阅孙威女士的履历，认为符合公司高级管理人员任职资格，

未发现其具有《公司法》第 147 条规定的不得担任上市公司高级管理

人员的情形情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除

的情况。

        同意本次董事会决议聘任孙威女士为公司副总经理任命的决

定。




                            独立董事：黄兆良、宫香基、李相杰

                                     2011 年 11 月 21 日