证券代码：000554            股票简称：泰山石油        公告编号：2011-13

        中国石化山东泰山石油股份有限公司
以通讯方式召开第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第七届董事会第四次会议通知于 2011 年 11 月 11 日以书面

或电子邮件方式送达各位董事，本次会议于 11 月 21 日以通讯方式召

开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议的

召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了以下议案：

    一、接受崔维君先生因工作调整辞去公司副总经理职务的请求；

    公司董事会于 2011 年 11 月 21 日收到公司副总经理崔维君先生

提交的因工作调整请求辞去公司副总经理职务的书面辞职报告。根据

法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，其辞职请

求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对崔维君先生

在职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。

    二、经总经理陈国梁先生提名，董事会聘任孙威女士（简历附后）

为公司副总经理，任期自本次董事会决议聘任至第七届董事会届满时

止。

    公司独立董事对公司聘任高管发表了独立意见。（具体内容详见

公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

    此公告。




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                          中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                     董   事 会

                                 2011 年 11 月 22 日




                    孙 威 简 历

    孙威，女，43 岁，大学本科学历。历任中石化中海船舶燃料有

限责任公司青岛分公司业务部经理；中石化中海船舶燃料有限责任公

司总经理助理；中石化中海船舶燃料有限责任公司副总经理。现任中

国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、党委委员。不在股东单

位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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