证券代码：000554             股票简称：泰山石油       公告编号：2012-01

         中国石化山东泰山石油股份有限公司
           第七届董事会第六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

       公司第七届董事会第六次会议通知于 2012 年 3 月 9 日以书面

  或电子邮件方式送达各位董事，本次会议于 3 月 20 日在公司四楼

  会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9

  人，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议

  审议并通过如下决议：

       一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于收

 购济南市泰山大厦 16-18 层房产的议案》；

       济南市泰山大厦位于济南市市区繁华的交通要道经七路旁，地

 理位置优越，附近有 125 路,104 路,102 路公交车通过，到最近公交

 站点距离约 200 米，路面状况良好，交通流量适中，无交通管制及

 限行情况，停车方便。市政设施齐全。商务配套设施主要有：槐荫

 大厦、房管局、中共山东省委党校、华夏银行，山东省立医院、华

 联广场、艺术大厦等。区域整体环境优美、整洁，是商务办公的理

 想场所。

       公司委托济南信源房地产评估事务所有限公司对此项收购房产

—山东省济南市槐荫区经七路 843 号泰山大厦 16-18 层房产（建筑面

积共计 5,007.57 平方米）市场价值进行了评估。估价时点：2012 年 3

月 10 日,市场价值为 32,834,636.00 元，单价为 6,557.00 元／平方

米。
     经协商，公司拟以折合 6,080 元/平方米，购买总价款 3,044.60

万元（不含税费）购买该物业，用做公司辖区外开展主营业务经营办

公场地。具体详见与本决议同日公告的《购买资产公告》。

    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于收

购山东新泰市发展大道加油站和山东东平银兴加油站的议案》；

    1、新泰市发展大道加油站位于山东省新泰市发展大道西侧中洛

沟处。南临京沪高速公路，北依新泰城区，东靠新 205 国道，西南通

新汶城区，是周边乡镇到新泰市区主要路段。该路段车流量密集，同

时该站周边分布有张庄煤矿、孙村煤矿等大型煤矿，运输车辆繁多。

该站所处位置交通发达、区位优势明显。

    该加油站占地 4814 平方米，现有罩棚 1200 平方米、加油机 10

台、30 立方米油罐 6 个，房屋建筑物 300 平方米。经中介机构评估

后，同时参照市场价格，经协商，公司拟以 1,700 万元（包含税费）

收购该加油站，用于完善我公司成品油零售业务。具体详见与本决议

同日公告的《购买资产公告》。

    2、东平银兴加油站位于山东省东平县银山镇政府驻地 220 国道

东侧，银山镇地处鲁豫两省交界处，220 国道贯穿全境，交通便利，

车流量大。

    该站现为我公司正在租赁经营的东平第二十站，该加油站占地

1922 平方米，现有罩棚 144 平方米、加油机 4 台、30 立方米油罐 4

个，房屋建筑物 196 平方米。经中介机构评估后，同时参照市场价格，

经协商，公司拟以 1180 万元（包含税费）收购该加油站，用于完善


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我公司成品油零售业务。具体详见与本决议同日公告的《购买资产公

告》。

     三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司内部

控制规范实施工作方案》。（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：
http://www.cninfo.com.cn）

     公司独立董事对公司购买资产发表了独立意见。（具体内容详见

公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

     此公告。




                             中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                          董   事 会

                                      2012 年 3 月 20 日




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