证券代码：000554           股票简称：泰山石油         公告编号：2012-07

      中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
            关于召开 2011 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、召开会议基本情况

   1、会议召集人：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

   2、2012 年 4 月 23 日召开的公司第七届董事会第八次会议决议召

集召开公司 2011 年度股东大会， 召开本次股东大会会议符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

   3、会议时间：2012 年 6 月 8 日（星期五）上午 9 点

   4、会议地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司六楼会议室（山

东省泰安市东岳大街 104 号）

   5、会议召开方式：现场投票表决方式。

   6、出席对象：

     （1）截至 2012 年 6 月 5 日（星期二）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）本公司聘请的会议见证律师。

   二、会议审议事项：

      1、本次股东大会审议的议案是经过公司第七届董事会第八次会

议审议通过后提交，程序合法、资料完备。
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    2、需提交本次股东大会表决的议案情况

     （1）审议公司《2011年度董事会报告》；

     （2）审议公司《2011 年度监事会报告》；

     （3）审议公司《2011 年度财务决算报告》；

     （4）审议公司《关于 2011 年度利润分配的预案》；

     （5）审议公司《2011 年年度报告》；

     （6）审议公司《关于继续聘请山东正源和信有限责任会计师事

务所为公司 2012 年度财务报告及内控审计机构的议案》；

     （7）听取公司《独立董事 2011 年度述职报告》；

     （8）审议公司《关于修改公司章程的议案》。

    3、披露情况：本次股东大会所审议议案的详细内容，请参见于

2012 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、出席会议登记办法

    1、登记手续：

    （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章

的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委

托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

    （2）个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受

委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

    （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

     2、登记地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部。


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3、登记时间：2012 年 6 月 7 日上午 8：30 至下午 4：30。

4、登记及联系方式：

联系人：李支清     联系电话：0538-6269630

联系传真：0538-8265450

联系地址：山东省泰安市东岳大街 104 号

邮政编码；271000

四、其他事项

本次会议期间出席者食宿及交通费用自理。




                      中国石化山东泰山石油股份有限公司

                               董 事 会

                              2012 年 4 月 25 日




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附件一

                                   授权委托书
兹全权授权              先生（女士）代表我单位（本人）出席中国石化山东泰山石油份
有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字：                              委托人股东代码：
委托人身份证号码：                        委托人持股数：
受托人签名：                              委托日期：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
 序号                    议案内容                                  表决意见
                                                            赞成       反对    弃权
 1       公司《2011 年度董事会报告》

 2       公司《2011 年度监事会报告》

 3       公司《2011 年度财务决算报告》
 4       公司《关于 2011 年度利润分配的预案》
 5       公司《2011 年年度报告》
 6       公司《关于继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务
         所为公司 2012 年度财务报告及内控审计机构的议案》
 7       公司《关于修改公司章程的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□ 可以 □不
可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：                    委托日期：




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